❇️ گسترش اختیارات واحد اطلاعات مالی امارات در قانون جدید مبارزه با پولشویی 🔹امارات متحده عربی قانون جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرده که اجرای آن مقابله علیه جرایم مالی را تقویت می‌کند. 🔹قانون جدید در زمان حساسی از راه می‌رسد، چراکه امارات متحده عربی در حال تلاش برای خروج از فهرست خاکستری FATF و فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا است. 🔹هدف قانون‌گذاران، پر کردن شکاف‌ها در نظارت بر دارایی‌های دیجیتال و مجازی، افزایش همکاری‌های فرامرزی و تعبیه سازوکارهای قوی‌تر برای بازیابی و نظارت بر دارایی‌ها است. 🔹اختیارات واحد اطلاعات مالی (FIU) تحت چارچوب جدید به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌یابد و ساختار اجرایی هماهنگ‌تر و قاطع‌تری ایجاد می‌کند. 🔹رئیس FIU اکنون قدرت تعلیق تراکنش‌ها تا ده روز کاری و مسدود کردن وجوه تا سی روز را دارد و تمدید این مدت از طریق دادستان عمومی امکان‌پذیر است. 🔹این اختیارات، FIU را قادر می‌سازد تا در صورت شناسایی فعالیت مشکوک، به‌سرعت اقدام کند و به تنظیم‌کنندگان زمان بیشتری برای ارزیابی خطرات و جلوگیری از جابجایی وجوه غیرقانونی می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ua8gh9 🆔 @irnfic

❇️ باند سازمان‌یافته پولشویی در بستر فضای مجازی منهدم شد ⬅️ جانشین فرمانده انتظامی لرستان: 🔹کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند باند شش‌نفره شامل چهار مرد و دو زن را که با روش‌های متقلبانه در بستر فضای مجازی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و منهدم کنند. 🔹 اعضای این باند در هفت استان کشور بیش از ۵۰۰ تراکنش غیرقانونی انجام داده و تاکنون ۵۴ نفر از شهروندان به‌عنوان مال‌باخته شناسایی شده‌اند. ارزش مالی تخلفات این شبکه مجرمانه ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🔹در بازرسی‌های صورت‌گرفته انواع تجهیزات سخت‌افزاری و ابزارهای مورداستفاده در ارتکاب جرم، به همراه سه قبضه سلاح شامل ۲ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه کلت کمری کشف شد. 🆔 @irnfic

❇️ ابقای یوری چیخانچین در ریاست گروه اوراسیا برای دو سال دیگر 🔹 در نشست چهل و سوم گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) اعضای این نهاد بین‌المللی یوری چیخانچین را برای دو سال آینده در سمت ریاست گروه ابقا کردند. 🔹به‌این‌ترتیب، چیخانچین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به فعالیت خود در رأس این سازمان ادامه خواهد داد. وی که مدیر سرویس فدرال نظارت مالی روسیه است از ژانویه‌ی ۲۰۲۰ ریاست گروه اوراسیا را بر عهده دارد. 🔹 در جریان جلسه عمومی این اجلاس که در مینسک پایتخت بلاروس، اعضا همچنین اولویت‌های کاری EAG برای سال‌های آینده را تصویب کردند. از جمله محورهای اصلی فعالیت گروه در دوره جدید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ⬅️حصول اطمینان از انجام دور سوم ارزیابی‌های متقابل مطابق با رویه‌های گروه ویژه اقدام مالی (EAG)؛ ⬅️توسعه همکاری در شبکه جهانی FATF؛ ⬅️شناسایی و کاهش خطرات فعلی منطقه‌ای ML/TF/PF؛ ⬅️توسعه قالب‌های بین سازمانی چندجانبه برای تعامل در پلتفرم گروه ویژه اقدام مالی (EAG) و تقویت وجهه آن؛ ⬅️ایجاد رویکردهای هماهنگ برای توسعه منابع انسانی در زمینه AML/CFT در گروه ویژه اقدام مالی (EAG). 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch8or9 🆔 @irnfic

❇️ الزام غول‌های شبکه‌های اجتماعی به افشای تبلیغات فریبنده 🔹 کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قوانین جدیدی توافق کرده‌اند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و مؤسسات مالی را ملزم به محافظت بهتر از مشتریان در برابر کلاهبرداری می‌کند. 🔹 مجموعه قوانین جدید که هنوز در مرحله تصویب هستند، پلتفرم‌های آنلاین را مسئول حذف تبلیغات جعلی می‌کنند. 🔹 این قوانین، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را در صورت عدم اجرای سازوکار مناسب برای جلوگیری از کلاهبرداری، مسئول پوشش خسارات مشتریان می‌کند. همچنین آنها را مجبور به مسدود کردن تراکنش‌های مشکوک خواهد کرد. 🔹 این پیشنهادها پس از توافق بین دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارائه می‌شوند. 🔹 رجینا دوهرتی، نماینده پارلمان اروپا با بیان اینکه برای مدت طولانی، پلتفرم‌ها از بدبختی سود برده‌اند، افزود: متا حتی اعتراف کرده است که حدود ۱۰ درصد از درآمدش، تقریباً ۱۶ میلیارد دلار، از فعالیت‌های مرتبط با کلاهبرداری حاصل شده است. رقمی سرسام‌آور که نشان می‌دهد این مشکل چقدر عمیق است. این توافق به آن پایان می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh10eg9 🆔 @irnfic

❇️ بدون چتر نظارتی بانک مرکزی، رمزارز تهدید است نه فرصت ⬅️حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 بدون چتر نظارتی بانک مرکزی، رمزارز تهدید است نه فرصت. 🔹 امروز رمزارزها بخش جدایی‌ناپذیری از نظام پولی و مالی دنیا شده‌اند و ایران نیز نمی‌تواند از این عرصه غافل باشد. 🔹خوشبختانه قانون اختیارات کامل نظارتی را به بانک مرکزی داده است و این نهاد از نظر قانونی هیچ محدودیتی برای نظارت بر مبادلات رمزارزی ندارد. 🔹 شفافیت کامل تراکنش‌ها و قرار گرفتن تمامی فعالیت‌های رمزارزی در فضایی روشن و تحت نظارت بانک مرکزی، شرط اصلی تبدیل این پدیده از یک تهدید بالقوه به یک فرصت واقعی برای کشور است./ تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ راهنمای جدید سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹پیمان هماهنگی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، سندی راهنما با هدف تضمین احترام کامل به حقوق بشر در تمامی اقدامات مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) منتشر کرد. 🔹این راهنما یک چارچوب عملیاتی برای کشورهای عضو، مؤسسات مالی و سایر ذی‌نفعان فراهم می‌آورد تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری و مختل کردن این فعالیت‌ها کاملاً با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر همسو هستند. 🔹این سند دستورالعمل‌های عملی در حوزه‌های کلیدی ارائه می‌دهد؛ از جمله: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و پیگردهای قانونی مرتبط. حفاظت از حق حریم خصوصی و داده‌ها در تبادل اطلاعات مالی. تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تروریسم. تأثیرات بر فعالیت‌های صرفاً بشردوستانه و سازمان‌های غیرانتفاعی. بررسی تأثیرات جنسیتی و ارتباط با قاچاق انسان. 🔹راهنما همچنین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش خصوصی، به ویژه مؤسسات مالی را در این چارچوب برجسته می‌سازد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mel9tr9 🆔 @irnfic

❇️ دادستان کل مکزیک در پی رسوایی قاچاق سوخت استعفا داد 🔹در پی رسوایی گسترده قاچاق سوخت که پای مقام‌های دولتی را به میان کشیده است، آلخاندرو گرتز مانرو، دادستان کل مکزیک از سمت خود کناره‌گیری کرد. 🔹دادستان کل مکزیک تحت فشار کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور، پس از اختلاف‌نظر بر سر نحوه مدیریت تحقیقات قاچاق سوخت و رسوایی مربوط به مسابقه دختر شایسته جهان استعفا داده است. 🔹منتقدان استدلال کرده‌اند که دفتر دادستان کل در مبارزه با قاچاق سوخت در مکزیک که به یک صنعت بزرگ بازار سیاه و منبع درآمد برای کارتل‌های قاچاق بنزین و سوخت دیزل در سراسر مرز آمریکا تبدیل شده، بیش‌ازحد سهل‌انگار بوده است. 🔹 چهره‌های ارشد حزب حاکم «مورنا» نیز با سرقت سوخت مرتبط بوده‌اند. چندین افسر نیروی دریایی، از جمله دو برادرزاده ارشد دریاسالار «رافائل اوجدا» وزیر سابق نیروی دریایی در ماه سپتامبر به ظن دست داشتن در یک سرقت بزرگ سوخت و یک باند قاچاق چند میلیارد دلاری دستگیر شدند. 🔹حزب مخالف «اقدام ملی» این رسوایی را بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ مکزیک توصیف کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me10gh9 🆔 @irnfic

🎦 گزارش صدا و سیما از اجلاس بین‌المللی مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران 🆔 @irnfic

❇️ آغاز رزمایش ضدتروریستی «سهند‌ ـ‌2025» اعضای شانگهای به‌میزبانی سپاه 🔹 نیروی زمینی سپاه میزبان رزمایش بزرگ ضدتروریستی با عنوان «سهند‌ـ‌2025» خواهد بود؛ این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود. ⬅️سرهنگ عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه: 🔹 رزمایش سهند2025 که به‌استناد ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. 🔹 جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی بوده است و بیش از 17 هزار نفر از هم‌وطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند. 🔹 به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این رزمایش با مشارکت میدانی 5 کشور عضو شانگهای برگزار می شود. 🆔 @irnfic

❇️ قدردانی رئیس گروه اوراسیا از نقش فعال و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران 🔹کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا و رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه، دیدار کرد. 🔹محور اصلی این گفتگو، توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان ایران و گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. 🔹در این دیدار، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های این گروه، آمادگی خود را برای تبادل تجربیات فنی و ارائه مشورت‌های تخصصی جهت تسهیل حضور مؤثرتر و تعامل گسترده‌تر ایران با کشورهای عضو اعلام کرد. 🔹چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های گروه اوراسیا در خصوص تبادل تجربه و ارائه مشورت‌های فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگ‌تر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو اعلام آمادگی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or10gh9 🆔 @irnfic

بعد از ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ ❇️ آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

🔹 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این ارتباط گفت: این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با مشارکت مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم شده و بعد از تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. 🔹وی تصویب این آیین‌نامه را در چابک‌سازی، هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های زیرساختی مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به‌منظور مقابله هدفمند با تروریسم و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: در این مقررات سازوکارهای مشخصی برای شناسایی و انسداد یا توقیف اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل یا جابه‌جایی وجوه یا سایر اموال اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیراعتباری و... در راستای اقدامات تروریستی در نظر گرفته شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب این آیین‌نامه را گام مهمی در رفع برخی موانع داخلی برای مبارزه با عملیات مالی مشکوک همچنین افزایش اعتبار کشور در مراجع بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد. 🔹به گفته خانی، با تصویب این آیین‌نامه یکی از موانع بر سر راه خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر نیز رفع می‌شود. https://fiu.gov.ir/ae10tr9 🆔 @irnfic