❇️ دادستان کل مکزیک در پی رسوایی قاچاق سوخت استعفا داد 🔹در پی رسوایی گسترده قاچاق سوخت که پای مقام‌های دولتی را به میان کشیده است، آلخاندرو گرتز مانرو، دادستان کل مکزیک از سمت خود کناره‌گیری کرد. 🔹دادستان کل مکزیک تحت فشار کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور، پس از اختلاف‌نظر بر سر نحوه مدیریت تحقیقات قاچاق سوخت و رسوایی مربوط به مسابقه دختر شایسته جهان استعفا داده است. 🔹منتقدان استدلال کرده‌اند که دفتر دادستان کل در مبارزه با قاچاق سوخت در مکزیک که به یک صنعت بزرگ بازار سیاه و منبع درآمد برای کارتل‌های قاچاق بنزین و سوخت دیزل در سراسر مرز آمریکا تبدیل شده، بیش‌ازحد سهل‌انگار بوده است. 🔹 چهره‌های ارشد حزب حاکم «مورنا» نیز با سرقت سوخت مرتبط بوده‌اند. چندین افسر نیروی دریایی، از جمله دو برادرزاده ارشد دریاسالار «رافائل اوجدا» وزیر سابق نیروی دریایی در ماه سپتامبر به ظن دست داشتن در یک سرقت بزرگ سوخت و یک باند قاچاق چند میلیارد دلاری دستگیر شدند. 🔹حزب مخالف «اقدام ملی» این رسوایی را بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ مکزیک توصیف کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me10gh9 🆔 @irnfic

🎦 گزارش صدا و سیما از اجلاس بین‌المللی مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران 🆔 @irnfic

❇️ آغاز رزمایش ضدتروریستی «سهند‌ ـ‌2025» اعضای شانگهای به‌میزبانی سپاه 🔹 نیروی زمینی سپاه میزبان رزمایش بزرگ ضدتروریستی با عنوان «سهند‌ـ‌2025» خواهد بود؛ این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود. ⬅️سرهنگ عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه: 🔹 رزمایش سهند2025 که به‌استناد ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. 🔹 جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی بوده است و بیش از 17 هزار نفر از هم‌وطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند. 🔹 به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این رزمایش با مشارکت میدانی 5 کشور عضو شانگهای برگزار می شود. 🆔 @irnfic

❇️ قدردانی رئیس گروه اوراسیا از نقش فعال و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران 🔹کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا و رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه، دیدار کرد. 🔹محور اصلی این گفتگو، توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان ایران و گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. 🔹در این دیدار، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های این گروه، آمادگی خود را برای تبادل تجربیات فنی و ارائه مشورت‌های تخصصی جهت تسهیل حضور مؤثرتر و تعامل گسترده‌تر ایران با کشورهای عضو اعلام کرد. 🔹چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های گروه اوراسیا در خصوص تبادل تجربه و ارائه مشورت‌های فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگ‌تر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو اعلام آمادگی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or10gh9 🆔 @irnfic

بعد از ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ ❇️ آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

🔹 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این ارتباط گفت: این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با مشارکت مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم شده و بعد از تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. 🔹وی تصویب این آیین‌نامه را در چابک‌سازی، هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های زیرساختی مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به‌منظور مقابله هدفمند با تروریسم و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: در این مقررات سازوکارهای مشخصی برای شناسایی و انسداد یا توقیف اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل یا جابه‌جایی وجوه یا سایر اموال اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیراعتباری و... در راستای اقدامات تروریستی در نظر گرفته شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب این آیین‌نامه را گام مهمی در رفع برخی موانع داخلی برای مبارزه با عملیات مالی مشکوک همچنین افزایش اعتبار کشور در مراجع بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد. 🔹به گفته خانی، با تصویب این آیین‌نامه یکی از موانع بر سر راه خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر نیز رفع می‌شود. https://fiu.gov.ir/ae10tr9 🆔 @irnfic

❇️ پرونده ۱۳۰ کارشناس متخلف به دادسرای انتظامی کارشناسان ارسال شد ⬅️ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: 🔹 طبق بررسی‌های انجام شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل اتهاماتی ناشی از اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، سوء رفتار و اعمال خلاف شئون شغلی و نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر های کارشناسی، دریافت وجه مازاد بر تعرفه، دستمزد و هزینه، ارائه گزارش خلاف واقع و ..، شناسایی و به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی معرفی شدند. 🔹 پس از طی مراحل رسیدگی، ۱۴۸ مورد حکم محکومیت (بعضاً برخی افراد چند مورد محکومیت داشته‌اند) از جمله مجازات ابطال، انفصال موقت، محرومیت و یا توبیخ با درج در پرونده برای افراد متخلف صادر گردید. 🔹 در این احکام، برای ۵۰ نفر از متخلفین، حکم به محدود کردن اختیارات فنی و محرومیت از امر کارشناسی از یک ماه تا ۳ سال، برای یک مورد حکم به (ابطال پروانه)، محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی، و همچنین برای ۹۷ مورد دیگر نیز توبیخ کتبی صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ گردش مالی جرم در جهان؛ به اندازه تولید ناخالص داخلی فرانسه! 🔸گردش مالی جرایم در جهان با رقمی حدود سه تریلیون دلار به اندازه اقتصاد کشورهایی مثل فرانسه است. 🔸بیشترین بخش این پول، حدود دو تریلیون دلار (۶۳٪)، مربوط به پولشویی است و نشان می‌دهد مسیرهای مالی غیرشفاف چگونه شبکه‌های مجرمانه را زنده نگه می‌دهد. 🔸قاچاق مواد مخدر و انسان هم در مجموع حدود یک تریلیون دلار سهم دارند (به‌ترتیب ۲۵٪ و ۱۱٪). 🔸وقتی اقتصاد جرم از کشورهایی مثل ایتالیا و کانادا هم بزرگ‌تر است، خطر آن برای اعتماد عمومی و ثبات مالی جهان کاملاً جدی می‌شود./آمارفکت 🆔 @irnfic

🎥 پیگیری‌های قوه قضاییه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی ⬅️ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه: 🔹 ما بر مسئولیت بانک‌ها در تأمین امنیت دارایی‌های مردم تأکید می‌کنیم و قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی تصریح دارند که سیستم‌های امنیتی باید دائماً ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد. 🔹قوه قضاییه علاوه بر حمایت از طرح‌هایی مانند کارت‌های ضد کپی، از اقدامات بانک مرکزی استقبال می‌کند و پیشنهادهایی مانند محدودیت‌های داوطلبانه زمانی و مکانی برای استفاده از کارت‌ها را مطرح کرده است تا حتی در صورت کپی شدن کارت امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد. 🔹اجرای گسترده فناوری‌های جدید مانند رمزهای یکبار مصرف یا کارتخوان‌های نسل جدید نیازمند تغییر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری قابل توجه است و بانک‌ها در حال برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه برای این اقدامات هستند. 🆔 @irnfic

❇️تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم بیت‌کوین به دلیل پولشویی 🔹 مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ‌ترین میکسر‌های بیت‌کوین را تعطیل کردند. 🔹 مقامات آلمانی اعلام کردند که وب‌سایت cryptomixer.io، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها برای مخفی‌سازی ردپای انتقالات بیت‌کوین، تعطیل شده است. 🔹این پلتفرم به‌ویژه به‌دلیل نقش خود در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی زیرنظر قرار گرفته بود. 🔹 پلتفرم cryptomixer.io که از سال ۲۰۱۶ فعالیت می‌کرد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میکسر‌های بیت‌کوین شناخته می‌شد و میلیارد‌ها یورو درآمد داشت که بیشتر آن از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al11pl9 🆔 @irnfic