❇️ قدردانی رئیس گروه اوراسیا از نقش فعال و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران 🔹کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا و رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه، دیدار کرد. 🔹محور اصلی این گفتگو، توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان ایران و گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. 🔹در این دیدار، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های این گروه، آمادگی خود را برای تبادل تجربیات فنی و ارائه مشورت‌های تخصصی جهت تسهیل حضور مؤثرتر و تعامل گسترده‌تر ایران با کشورهای عضو اعلام کرد. 🔹چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های گروه اوراسیا در خصوص تبادل تجربه و ارائه مشورت‌های فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگ‌تر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو اعلام آمادگی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or10gh9 🆔 @irnfic

بعد از ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ ❇️ آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

🔹 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این ارتباط گفت: این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با مشارکت مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم شده و بعد از تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. 🔹وی تصویب این آیین‌نامه را در چابک‌سازی، هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های زیرساختی مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به‌منظور مقابله هدفمند با تروریسم و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: در این مقررات سازوکارهای مشخصی برای شناسایی و انسداد یا توقیف اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل یا جابه‌جایی وجوه یا سایر اموال اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیراعتباری و... در راستای اقدامات تروریستی در نظر گرفته شده است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب این آیین‌نامه را گام مهمی در رفع برخی موانع داخلی برای مبارزه با عملیات مالی مشکوک همچنین افزایش اعتبار کشور در مراجع بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد. 🔹به گفته خانی، با تصویب این آیین‌نامه یکی از موانع بر سر راه خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر نیز رفع می‌شود. https://fiu.gov.ir/ae10tr9 🆔 @irnfic

❇️ پرونده ۱۳۰ کارشناس متخلف به دادسرای انتظامی کارشناسان ارسال شد ⬅️ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: 🔹 طبق بررسی‌های انجام شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل اتهاماتی ناشی از اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، سوء رفتار و اعمال خلاف شئون شغلی و نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر های کارشناسی، دریافت وجه مازاد بر تعرفه، دستمزد و هزینه، ارائه گزارش خلاف واقع و ..، شناسایی و به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی معرفی شدند. 🔹 پس از طی مراحل رسیدگی، ۱۴۸ مورد حکم محکومیت (بعضاً برخی افراد چند مورد محکومیت داشته‌اند) از جمله مجازات ابطال، انفصال موقت، محرومیت و یا توبیخ با درج در پرونده برای افراد متخلف صادر گردید. 🔹 در این احکام، برای ۵۰ نفر از متخلفین، حکم به محدود کردن اختیارات فنی و محرومیت از امر کارشناسی از یک ماه تا ۳ سال، برای یک مورد حکم به (ابطال پروانه)، محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی، و همچنین برای ۹۷ مورد دیگر نیز توبیخ کتبی صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ گردش مالی جرم در جهان؛ به اندازه تولید ناخالص داخلی فرانسه! 🔸گردش مالی جرایم در جهان با رقمی حدود سه تریلیون دلار به اندازه اقتصاد کشورهایی مثل فرانسه است. 🔸بیشترین بخش این پول، حدود دو تریلیون دلار (۶۳٪)، مربوط به پولشویی است و نشان می‌دهد مسیرهای مالی غیرشفاف چگونه شبکه‌های مجرمانه را زنده نگه می‌دهد. 🔸قاچاق مواد مخدر و انسان هم در مجموع حدود یک تریلیون دلار سهم دارند (به‌ترتیب ۲۵٪ و ۱۱٪). 🔸وقتی اقتصاد جرم از کشورهایی مثل ایتالیا و کانادا هم بزرگ‌تر است، خطر آن برای اعتماد عمومی و ثبات مالی جهان کاملاً جدی می‌شود./آمارفکت 🆔 @irnfic

🎥 پیگیری‌های قوه قضاییه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی ⬅️ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه: 🔹 ما بر مسئولیت بانک‌ها در تأمین امنیت دارایی‌های مردم تأکید می‌کنیم و قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی تصریح دارند که سیستم‌های امنیتی باید دائماً ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد. 🔹قوه قضاییه علاوه بر حمایت از طرح‌هایی مانند کارت‌های ضد کپی، از اقدامات بانک مرکزی استقبال می‌کند و پیشنهادهایی مانند محدودیت‌های داوطلبانه زمانی و مکانی برای استفاده از کارت‌ها را مطرح کرده است تا حتی در صورت کپی شدن کارت امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد. 🔹اجرای گسترده فناوری‌های جدید مانند رمزهای یکبار مصرف یا کارتخوان‌های نسل جدید نیازمند تغییر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری قابل توجه است و بانک‌ها در حال برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه برای این اقدامات هستند. 🆔 @irnfic

❇️تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم بیت‌کوین به دلیل پولشویی 🔹 مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ‌ترین میکسر‌های بیت‌کوین را تعطیل کردند. 🔹 مقامات آلمانی اعلام کردند که وب‌سایت cryptomixer.io، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها برای مخفی‌سازی ردپای انتقالات بیت‌کوین، تعطیل شده است. 🔹این پلتفرم به‌ویژه به‌دلیل نقش خود در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی زیرنظر قرار گرفته بود. 🔹 پلتفرم cryptomixer.io که از سال ۲۰۱۶ فعالیت می‌کرد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میکسر‌های بیت‌کوین شناخته می‌شد و میلیارد‌ها یورو درآمد داشت که بیشتر آن از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al11pl9 🆔 @irnfic

🎥 قاچاقچی محبوب ترامپ کیست؟ 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت فدریکا موگرینی، رئیس سابق دیپلماسی اتحادیه اروپا به اتهام فساد 🔹پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا، به مقر سرویس اقدام خارجی اروپا و کالج اروپا یورش برد و افرادی را بازداشت کرد، از جمله «فدریکا موگرینی». 🔹مأموران پلیس در ساعات اولیه صبح با توقیف اسناد و بازداشت سه نفر، تحقیقات درباره اتهاماتی شامل «تقلب در مناقصات»، «فساد» و «تعارض منافع» را آغاز کردند. 🔹به گفته چهار فرد مطلع، تحقیقات پس از طرح اتهاماتی علیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کالج اروپا درباره سوءاستفاده از بودجه‌های عمومی اتحادیه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ آغاز شده است. 🔹این پرونده اکنون به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اخیر در نهادهای اروپایی تبدیل شده و فشارها بر مدیریت کالج اروپا افزایش یافته است؛ کالجی که ریاست آن بر عهده «فدریکا موگرینی» مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپاست./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ پشت پرده صدور مجوزهای جعلی و سوخت‌های گمشده؛ رد پای میلیاردی قاچاق! ⬅️سخنگوی قوه قضاییه: 🔹از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ فقره پرونده قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده است. 🔹حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجازدر این استان شناسایی و مسدود شده است. 🔹در استان آذربایجان غربی نیز یکی از بسترهای قاچاق، صدور بی‌ضابطه مجوزها بوده که با شناسایی یک شهر مرزی با حدود هزار نفر جمعیت و صدور بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه، مشخص شد طی سه سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت از این مسیر قاچاق شده. 🔹 ۸۲۷ پرونده قاچاق سوخت در استان خوزستان با ارزشی بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل شده است. 🔹در استان بوشهر نیز ۱۴۴ پرونده تشکیل و بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان به چرخه سوخت کشور بازگشته است. 🆔 @irnfic