❇️ شناسایی شبکه ۱۰ هزار نفری قاچاق سوخت! 🔹یک شبکه سازمان‌یافته با ۱۰ هزار عضو و چهار میلیارد لیتر قاچاق سوخت در هرمزگان شناسایی شد. ⬅️مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان: 🔹این مهم‌ترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به نتیجه رسید. 🔹متهمان اصلی ۳۵ شبکه تشکیل دادند که هر کدام ساختار سازمانی کامل خود را از حسابدار تا سایر بخش‌ها داشتند که همه آنها رصد و شناسایی شدند. 🔹تعدادی از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند. 🔹۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و بر اساس بررسی‌های انجام شده این شبکه سازمان‌یافته چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کردند. 🔹همچنین ۴۳۲ فروند لنج نیز در ارتباط با این شبکه کلان توقیف شد و دادگاه اصل ۴۹ برای بررسی اموال ۷۵۳ نفر از سرشبکه‌ها تشکیل شد. 🔹یکی دیگر از تغییرات، اضافه شدن مجازات جرایمی مانند پولشویی و آلودگی محیط زیست برای متهمان است که گاهی مجازاتشان از قاچاق هم سنگین‌تر است. 🆔 @irnfic

گزارش مؤسسه بازل؛ ❇️ کریپتو: عامل نهایی فساد؟ 🔹دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین جایگزین استفاده از پول نقد برای اهداف مجرمانه نشده‌اند اما ابزار قدرتمند دیگری برای انتقال و پولشویی پول‌های غیرقانونی ارائه می‌دهند. 🔹با ورود دارایی‌های دیجیتال و سایر توکن‌های مبتنی بر بلاکچین به جریان اصلی، زنگ‌های خطر در مورد خطرات سوءاستفاده از آنها به صدا در می‌آیند. این فناوری به‌خودی‌خود خنثی است اما مانند هر مکانیسمی برای انتقال ارزش، می‌تواند و در واقع طیف گسترده‌ای از جرایم را تسهیل می‌کند. 🔹این فقط کلاهبرداری، هک و حملات باج‌افزاری نیست. دارایی‌های دیجیتال اکنون عملاً در همه انواع جرایم، از قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم گرفته تا دور زدن تحریم‌ها و به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای پولشویی عواید حاصل از این جرایم دیده می‌شوند. 🔹فساد ناشی از ارزهای دیجیتال می‌تواند اعتماد به دولت‌ها را تضعیف کرده و برای تضعیف ثبات و امنیت کشورها مورد استفاده قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/cr12fe9 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۳۶ هزار میلیاردریالی اموال حاصل از پولشویی در کرمان ⬅️فرمانده انتظامی کرمان: 🔹طی هشت ماه گذشته ۹۸ باند و شبکه بزرگ قاچاق منهدم شده است. 🔹پلیس در این مدت با همکاری دستگاه قضایی در راستای مبارزه با پولشویی اقدامات مؤثری انجام داده است. 🔹پلیس کرمان در این مدت ۶۹ منزل و واحد صنفی متعلق به شبکه‌ های قاچاق در استان‌های مختلف را شناسایی و توقیف کرده است. 🔹ارزش اموال توقیف‌ شده در این زمینه بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ شگرد جدید کلاهبرداری اینترنتی؛ درخواست تتر از اکانت‌های هک‌شده 🔹یکی از مسیرهای مشخص که مدت‌ها است از سوی هکرها و کلاهبرداران اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از لینک‌های آلوده است. 🔹در مواردی نیز هکر با دسترسی به اکانت شبکه‌های اجتماعی افراد و ارسال پیام به مخاطبین آنها به نحوی درخواست پول می‌کنند. 🔹🔹 نکته‌ای که در این مورد اخیر وجود دارد تمایل به دریافت تتر به جای ریال است. در حال حاضر تمرکز خوبی چه از جانب پلیس سایبری و چه از جانب نهاد دیگر متولی برخورد با پول‌های مشکوک به پولشویی مانند مرکز اطلاعات مالی به وجود آمده است. 🔹به این ترتیب و با شفاف شدن مسیرهای گردش پول ریالی، به نظر می‌رسد که کلاهبرداران به سراغ استفاده گسترده‌تر از رمز ارزها رفته‌اند. 🔹در چنین مواردی مردم بیش از پیش باید حساس باشند چرا که فرآیند شناسایی کلاهبردارانی که از این شیوه استفاده می‌کنند سخت‌تر از روش ریالی خواهد بود. 🔹در اینجا باید توجه داشت که هم‌اکنون در نظامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز ویژه بر موضوع رمز ارزها شکل گرفته است. علت آن نیز جلوگیری از مواردی است که نمونه آن را در اینجا مشاهده می‌کنید. 🔹هر چند که این مسئله در اقتصاد ایران هنوز مورد توجه ویژه قرار نگرفته است اما باید در آینده نزدیک و با سرعت بالا به سراغ اجرای ساز وکارهای نظارتی این حوزه برویم. 🔹رد پای ساختارهای نظارتی و سازماندهای جهانی مرتبط با این حوزه را نیز می‌تواند در دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اقدام توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی نیز مشاهده کرد./اقتصاد معاصر 🆔 @irnfic

❇️ وقتی منبع درآمدها شفاف شود، ریشه رشوه، ربا، پولشویی و اختلاس خشک خواهد شد ⬅️آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 🔹مالیات، مصداق حق‌الناس است و دقت در آن واجب شرعی محسوب می‌شود. 🔹متأسفانه در اجرای قانون شفافیت مالی تأخیر داریم؛ باید معلوم شود پول‌ها از کجا می‌آید و کجا می‌رود؟! 🔹کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، خلاف شرع و قانون رفتار می‌نمایند. 🔹وقتی منبع درآمدها شفاف شود، ریشه رشوه، ربا، پولشویی و اختلاس خشک خواهد شد. 🆔 @irnfic

📸پزشکیان: گرفتاری‌ها را با مشارکت مردم حل می‌کنیم |وظیفه من و دولت این است که به مشکلات و دردهای آن‌ها برسیم 🆔 @irnfic

❇️ سال ۲۰۲۵ و چالش بزرگ بیمه در بریتانیا؛ از سرقت هویت تا جرایم سازمان‌یافته 🔹 از کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا سرقت هویت و جرایم سازمان‌یافته، در سال ۲۰۲۵ صنعت بیمه بریتانیا همچنان با چشم‌اندازی پویا و پیچیده از کلاهبرداری مواجه بود. 🔹درحالی‌که کلاهبرداری‌های سنتی همچنان ادامه دارند، فناوری‌های جدید و تاکتیک‌های مجرمانه متغیر، میدان نبرد را تغییر شکل داده‌اند. 🔹 سرقت هویت به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و به یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری در بیمه‌نامه‌ها در سراسر بریتانیا تبدیل شده است. 🔹هوش مصنوعی در حال متحول کردن تشخیص کلاهبرداری است اما درعین‌حال مجرمان را به ابزارهای جدید مجهز می‌کند. 🔹کلاهبرداران به‌طور فزاینده‌ای از تاکتیک‌های روان‌شناختی برای فریب قربانیان جهت افشای اطلاعات حساس یا تأیید ادعاهای جعلی استفاده می‌کنند. 🔹کلاهبرداری بیمه در سال ۲۰۲۵ یک بازی موش و گربه با فناوری پیشرفته و پرخطر است. همان‌طور که کلاهبرداران پیچیده‌تر می‌شوند، دفاع نیز باید پیچیده‌تر شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bi13en9 🆔 @irnfic

❇️ گسترش همکاری روسیه و هند برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 سران هند و روسیه بر اهمیت گفت‌وگو برای حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران همچنین گسترش همکاری‌های در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله تروریسم، جرایم سازمان‌یافته فراملی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. 🔹«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند در جریان بیست‌وسومین نشست سران دو کشور، بر تعهد دو کشور به توسعه شراکت راهبردی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و همکاری در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت منطقه غرب آسیا، تأکید کردند. 🔹در بیانیه مشترکی که امروز جمعه منتشر شد، دو طرف توافق کردند همکاری‌های خود را در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله «تروریسم، افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته فراملی، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر» گسترش دهند. 🔹آن‌ها همچنین بر اهمیت گفت‌وگو در خصوص حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند. 🔹این دو کشور عضو گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و ایران عضو ناظر این گروه است. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری شبکه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و پولشویی بیش از ۷۰۰ میلیون یورو 🔹پلیس اروپا در یک عملیات گسترده بین‌المللی، یک شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی ارز دیجیتال را که بیش از ۷۰۰ میلیون یورو پولشویی کرده بود، متلاشی کرد. 🔹این شبکه جنایی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی متعددی در حوزه ارزهای دیجیتال را اداره می‌کرد و هزاران قربانی را با تبلیغات پیچیده و وعده سود بالا فریب می‌داد. 🔹مراکز تماس مجرمانه بارها با قربانیان تماس می‌گرفتند و تماس‌گیرندگان با استفاده از مهندسی اجتماعی و نشان دادن سودهای کاذب به قربانیان، آن‌ها را برای پرداخت های بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دادند. 🔹به‌محض اینکه قربانیان ارزهای دیجیتال خود را منتقل می‌کردند، وجوه به سرقت رفته و در بلاکچین‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف پولشویی می‌شد./یوروپل 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or15di9 🆔 @irnfic

❇️ صدور حکم قطعی اعضای باند جعل و کلاهبرداری 2 هزار میلیارد تومانی اراضی در استان البرز ⬅️حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز: 🔹این باند متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند و با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آن می‌کردند. 🔹 اعضای این باند در مدت فعالیت خود ۸۵ قطعه از املاک مسکونی، زمین زراعی و باغ به متراژ حدود ۲۲۲ هزار متر مربع (بیش از ۲۲هکتار) و به ارزش حدودی بیش از دو هزار میلیارد تومان را در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج تصاحب کردند. 🔹متهم ردیف اول و سردسته باند مجموعاً به ۴۵ سال حبس؛ چهار متهم به حبس‌های بیش از ۲۰ سال، سه متهم به بیش از ۴ سال و دو متهم دیگر به دو و یک سال حبس محکوم شدند. 🔹متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکه‌ای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، «سرقت اسناد دولتی»، «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «رشا و ارتشا»، «تبانی برای بردن مال غیر»، «پولشویی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» تحت تعقیب قرار گرفتند. 🆔 @irnfic

❇️ مأموریت‌های کانون وکلا در برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از فروردین ۱۴۰۴ به ۴۱ دستگاه و نهاد کشور ابلاغ شده، برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز مجموعه‌ای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است. 🔹 این برنامه با شاخص‌هایی نظیر هدف اقدام، عنوان اقدام، شاخص ارزیابی پیشرفت، دستگاه مسئول و ناظر اجرای اقدام، دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی اجرای اقدامات تنظیم شده و اتحادیه کانون‌های وکلا موظف است ۹ اقدام با ۶ هدف را حداکثر ظرف سه سال به مرحله اجرا بگذارد.

🔹یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری است. بر این اساس، اتحادیه باید لایحه‌ای برای تعیین یک مرجع واحد نظیر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و مسئول نظارت بر عملکرد وکلا در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کند. 🔹همچنین اتحادیه مکلف است در خصوص تعارض میان ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزامات قانون مبارزه با پولشویی درباره ارائه اطلاعات موردنیاز مرکز اطلاعات مالی و ارسال گزارش معاملات مشکوک توسط آن گروه از وکلا که به امور مالی و حقوقی اموال و دارایی‌های موکل می‌پردازند، از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه کند. 🔹ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه سراسری نیز از دیگر اقدامات کلیدی است؛ کمیته‌ای که قرار است هماهنگی میان کانون‌ها را تقویت کرده و تجربه‌های تخصصی در این حوزه را تجمیع و منتقل کند. علاوه بر این، اتحادیه موظف شده است برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تهیه و در چارچوب اولویت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز اطلاعات مالی به وکلای مشمول ابلاغ کند. 🔹در بخش نظارتی و انضباطی، اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای تمدید پروانه وکلا به‌عنوان یکی از تکالیف تعیین شده است. 🔹اتحادیه همچنین باید پایگاه‌های داده‌ای ایجاد کند: نخست، بانک اطلاعاتی جرایم منشأ پولشویی در حوزه وکلا مانند جعل، کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء، شامل آمار تشکیل پرونده، محکومیت و میزان اموال کشف و توقیف‌شده؛ دوم، پایگاه آماری مجازات‌های انتظامی و کیفری اعمال‌شده در موارد نقض مقررات مبارزه با پولشویی و سوم پایگاه اطلاعاتی درباره وضعیت احراز یا عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای وکلا. 🔹در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موظف شده است از کمک‌های فنی و آموزشی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) برای ارتقای نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره‌برداری کند. https://fiu.gov.ir/va15ba9 🆔 @irnfic