❇️ دستگیری شبکه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و پولشویی بیش از ۷۰۰ میلیون یورو 🔹پلیس اروپا در یک عملیات گسترده بین‌المللی، یک شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی ارز دیجیتال را که بیش از ۷۰۰ میلیون یورو پولشویی کرده بود، متلاشی کرد. 🔹این شبکه جنایی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی متعددی در حوزه ارزهای دیجیتال را اداره می‌کرد و هزاران قربانی را با تبلیغات پیچیده و وعده سود بالا فریب می‌داد. 🔹مراکز تماس مجرمانه بارها با قربانیان تماس می‌گرفتند و تماس‌گیرندگان با استفاده از مهندسی اجتماعی و نشان دادن سودهای کاذب به قربانیان، آن‌ها را برای پرداخت های بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دادند. 🔹به‌محض اینکه قربانیان ارزهای دیجیتال خود را منتقل می‌کردند، وجوه به سرقت رفته و در بلاکچین‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف پولشویی می‌شد./یوروپل 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or15di9 🆔 @irnfic

❇️ صدور حکم قطعی اعضای باند جعل و کلاهبرداری 2 هزار میلیارد تومانی اراضی در استان البرز ⬅️حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز: 🔹این باند متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند و با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آن می‌کردند. 🔹 اعضای این باند در مدت فعالیت خود ۸۵ قطعه از املاک مسکونی، زمین زراعی و باغ به متراژ حدود ۲۲۲ هزار متر مربع (بیش از ۲۲هکتار) و به ارزش حدودی بیش از دو هزار میلیارد تومان را در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج تصاحب کردند. 🔹متهم ردیف اول و سردسته باند مجموعاً به ۴۵ سال حبس؛ چهار متهم به حبس‌های بیش از ۲۰ سال، سه متهم به بیش از ۴ سال و دو متهم دیگر به دو و یک سال حبس محکوم شدند. 🔹متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکه‌ای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، «سرقت اسناد دولتی»، «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «رشا و ارتشا»، «تبانی برای بردن مال غیر»، «پولشویی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» تحت تعقیب قرار گرفتند. 🆔 @irnfic

❇️ مأموریت‌های کانون وکلا در برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از فروردین ۱۴۰۴ به ۴۱ دستگاه و نهاد کشور ابلاغ شده، برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز مجموعه‌ای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است. 🔹 این برنامه با شاخص‌هایی نظیر هدف اقدام، عنوان اقدام، شاخص ارزیابی پیشرفت، دستگاه مسئول و ناظر اجرای اقدام، دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی اجرای اقدامات تنظیم شده و اتحادیه کانون‌های وکلا موظف است ۹ اقدام با ۶ هدف را حداکثر ظرف سه سال به مرحله اجرا بگذارد.

🔹یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری است. بر این اساس، اتحادیه باید لایحه‌ای برای تعیین یک مرجع واحد نظیر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و مسئول نظارت بر عملکرد وکلا در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کند. 🔹همچنین اتحادیه مکلف است در خصوص تعارض میان ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزامات قانون مبارزه با پولشویی درباره ارائه اطلاعات موردنیاز مرکز اطلاعات مالی و ارسال گزارش معاملات مشکوک توسط آن گروه از وکلا که به امور مالی و حقوقی اموال و دارایی‌های موکل می‌پردازند، از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه کند. 🔹ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه سراسری نیز از دیگر اقدامات کلیدی است؛ کمیته‌ای که قرار است هماهنگی میان کانون‌ها را تقویت کرده و تجربه‌های تخصصی در این حوزه را تجمیع و منتقل کند. علاوه بر این، اتحادیه موظف شده است برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تهیه و در چارچوب اولویت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز اطلاعات مالی به وکلای مشمول ابلاغ کند. 🔹در بخش نظارتی و انضباطی، اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای تمدید پروانه وکلا به‌عنوان یکی از تکالیف تعیین شده است. 🔹اتحادیه همچنین باید پایگاه‌های داده‌ای ایجاد کند: نخست، بانک اطلاعاتی جرایم منشأ پولشویی در حوزه وکلا مانند جعل، کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء، شامل آمار تشکیل پرونده، محکومیت و میزان اموال کشف و توقیف‌شده؛ دوم، پایگاه آماری مجازات‌های انتظامی و کیفری اعمال‌شده در موارد نقض مقررات مبارزه با پولشویی و سوم پایگاه اطلاعاتی درباره وضعیت احراز یا عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای وکلا. 🔹در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موظف شده است از کمک‌های فنی و آموزشی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) برای ارتقای نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره‌برداری کند. https://fiu.gov.ir/va15ba9 🆔 @irnfic

❇️ تغییرات تازه در فهرست پولشویی اتحادیه اروپا 🔹کمیسیون اروپا اعلام کرد فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر کشورهای ثالث را که نیازمند تدابیر سخت‌گیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند، به‌روزرسانی کرده است. 🔹بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، تمامی نهادهای مشمول چارچوب مبارزه با پولشویی موظف‌اند در تعاملات مالی مرتبط با کشورهای درج‌شده در این فهرست، اقدامات مراقبتی و نظارتی بیشتری اتخاذ کنند. 🔹در فهرست جدید، بولیوی و جزایر ویرجین بریتانیا به عنوان دو حوزه قضایی پرخطر اضافه شده‌اند. 🔹در مقابل، بورکینافاسو، مالی، موزامبیک، نیجریه، آفریقای جنوبی و تانزانیا به دلیل پیشرفت در اجرای برنامه‌های اصلاحی و جلب نظر FATF از فهرست حذف شده‌اند. 🔹کمیسیون اروپا اعلام کرد که همچنان به همکاری نزدیک با حوزه‌های قضایی باقی‌مانده در فهرست ادامه خواهد داد تا اجرای کامل برنامه‌های عملیاتی توافق‌شده با FATF تسهیل شود. 🆔 @irnfic

❇️ لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی؛ ساختارهای پیچیده زیر تیغ حسابرسان 🔹 در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جزئیاتی از مأموریت‌های محول‌شده به جامعه حسابداران رسمی منتشر شد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این مجموعه حرفه‌ای قرار است نقش پررنگ‌تری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند.

🔹یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی برخط و بدون محدودیت برای استعلام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش‌های مرتبط است؛ سامانه‌ای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم می‌شود. 🔹در بخش نظارتی، جامعه حسابداران رسمی موظف شده شرکت‌های دارای ساختار مالکیتی غیرمعمول و پیچیده یا فعالیت‌های اقتصادی مغایر مجوز را شناسایی و فهرست آنها را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. همچنین این نهاد باید برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطابق اولویت‌های مرکز، تدوین و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کند. 🔹از دیگر تکالیف تعیین‌شده، الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات حسابرسی و نیز ضرورت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای حسابرسان است. 🔹برنامه‌ریزی، نیازسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه حسابرسان نیز برعهده جامعه حسابداران رسمی گذاشته شده است. 🔹در همین چارچوب، این جامعه حرفه‌ای امکان خواهد داشت از کمک‌های فنی و آموزشی نهادهای بین‌المللی از جمله فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC و سازمان بین المللى مؤسسات عالى حسابرسی INTOSAI برای ارتقای نظام نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره ببرد. 🔹افزون بر آن، ایجاد بانک اطلاعاتی جرایم منشأ در حوزه حسابرسان مانند جعل، کلاهبرداری و ارتشا و ثبت آمار مربوط به پرونده‌ها، محکومیت‌ها و اموال توقیف‌شده نیز بخشی از تکالیف جدید است. 🔹برنامه اقدام همچنین بر راه‌اندازی پایگاه‌های داده مجزایی درباره مجازات‌های اداری انتظامی و کیفری حسابرسان در زمینه عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و نیز وضعیت تأیید، عدم تأیید، تمدید یا سلب صلاحیت حرفه‌ای آنان تأکید دارد. 🔹اجرای این مجموعه اقدامات می‌تواند سازوکار نظارت حرفه‌ای را متحول کرده و نقش حسابرسان را در پیشگیری از جرایم مالی مؤثرتر سازد. https://fiu.gov.ir/he16sh9 🆔 @irnfic

❇️ کشف پولشویی ۵۷۰ سکه طلا در یزد 🔹 متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصد برابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. 🔹متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای در اختیار قرار دادن حساب، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال مطالبه نموده است. 🔹شاکی در اثر این فریب و با تهیه و جمع‌آوری مبلغ مذکور، وجوه را به حساب معرفی‌شده توسط متهم (متعلق به یک فروشنده عمده طلا و سکه در تهران) واریز نمود. 🔹متهم بلافاصله پس از دریافت وجه، با ارتکاب پولشویی، تمامی وجوه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را مخفی نمود. 🔹پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهامات «کلاهبرداری» و «پولشویی» به متهم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و روانه زندان شد. متعاقبا پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی یزد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال گردید./پایداد 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت استقلال کامل واحدهای مبارزه با پولشویی ⬅️محسن صفدری عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک: 🔹وظیفه گروه‌های بازرسی و مبارزه با پولشویی فراتر از گزارش‌دهی صرف است. 🔹این واحدها باید با تمرکز بر تحلیل و حل ریشه‌ای موضوعات، نقشی کلیدی در افزایش آگاهی، بهبود عملکرد و در نهایت توسعه کسب‌وکار بانک ایفا کنند. 🔹ارتقای جایگاه سازمانی و حفظ استقلال کامل این واحدها، تغییر نگرش از بازرسی سنتی و واکنشی به بازرسی پیشگیرانه مبتنی بر ریسک و فناوری و تبدیل شدن بازرسان به مشاورانی قابل اعتماد برای مدیران، از مهم‌ترین انتظارات هیئت مدیره است. 🆔 @irnfic

❇️ نگرانی افزایش خطرات پولشویی ناشی از نفوذ افراد سیاسی در ترکیه 🔹افراد سیاسی داخلی در ترکیه به دلیل تسلط بر منابع عمومی، تصمیمات نظارتی و بخش‌های اصلی اقتصادی، خطرات پولشویی را افزایش می‌دهند. 🔹افراد دارای نفوذ سیاسی داخلی، یکی از حساس‌ترین دسته‌ها در هر سیستم ضد پولشویی هستند. دسترسی آنها به قدرت دولتی، اختیار در استفاده از منابع عمومی و توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات اداری و نظارتی، آنها را به‌ویژه در برابر فساد، معاملات شخصی و ثروت‌اندوزی غیرقانونی آسیب‌پذیر می‌کند. 🔹در ترکیه، جایی که دولت نقش محوری در فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس بزرگ ایفا می‌کند، خطرات مرتبط با افراد دارای نفوذ سیاسی به دلیل عوامل ساختاری مانند اندازه بازارهای تدارکات عمومی، نقش گسترده شرکت‌های دولتی، تمرکز قدرت در قوه مجریه و اهمیت مجوزها، امتیازات و مصوبات عمومی در طیف وسیعی از بخش‌ها از جمله انرژی، توسعه شهری، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و ارتباطات، افزایش می‌یابد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu16si9 🆔 @irnfic

❇️ رسیدگی به پولشویی 83 متهم پرونده رضایت خودرو طراوت نوین ⬅️رئیس کل دادگستری قزوین: 🔹ارزش اموالی که از متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»شناسایی شده 7.2 همت است و بدهی 5700 نفر از شکات پرداخت شده است. 🔹 هم اکنون مجموع شکات به 33 هزار نفر رسیده است. 🔹 پرونده دیگری تحت عنوان پولشویی تشکیل دادیم که هم اکنون در حال رسیدگی است و تعداد قابل توجهی از محکومین پرونده رضایت خودرو در این پرونده، در معرض اتهام هستند؛ پرونده پولشویی نیز 83 متهم دارد. 🔹در پرونده پولشویی نیز با جدیتی که دستگاه قضایی داشته تاکنون 1.4 همت اموال در قالب 139 پلاک بازداشتی و 70 خودرو داخلی و خارجی شناسایی شده است. 🔹محمد غفاری متهم ردیف اول این پرونده، بدون اینکه بین خود و خریدار قراردادی منعقد کرده باشد، ماشین و مغازه‌ای را به اسم آن طرف کرده بود که قانونگذار این مدل معامله را پولشویی نامیده است. 🔹 چند روز قبل نیز در ارتباط با پرونده پولشویی ملکی به مساحت 11 هزار متر مربع در رامسر استان مازندران شناسایی کردیم. قیمت این ویلای شخصی بین 200 تا 300 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. 🔸پ ن: متهم ردیف اول پرونده محمد غفاری روز گذشته اعدام شد. 🆔 @irnfic