❇️ امارات رئیس نهاد مبارزه با پولشویی خاورمیانه شد 🔹گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) اعلام کرد که امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۶ ریاست این نهاد منطقه‌ای را بر عهده گرفته است. 🔹این انتصاب در مقطعی حساس؛ همزمان با آمادگی منافاتف برای آغاز دور سوم ارزیابی‌های متقابل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام می شود. 🔹بر اساس اعلام منافاتف، تمرکز دوره ریاست امارات بر افزایش آمادگی کشورهای منطقه برای ارزیابی‌ها، به‌روزرسانی چارچوب‌های حاکمیتی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و همچنین مقابله با ریسک‌های نوظهور جرایم مالی خواهد بود. 🔹حامد سیف الزعبی رئیس فعلی منافاتف با اشاره به نقش کلیدی خاورمیانه و شمال آفریقا در نظام مالی جهانی گفت که اتفاقات این منطقه، تأثیر مستقیمی بر ثبات مالی بین‌المللی دارد و تقویت تاب‌آوری منطقه، به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود./وام نیوز 📌منافاتف نهاد منطقه‌ای FATF در خاورمیانه و شمال آفریقاست که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شده است. 🆔 @irnfic

🎥 رئیس قوه قضاییه: به کسانی که ارز در اختیارشان بوده اخطار داده‌ایم که یا ارز را برگردانند یا با آن کالای اساسی وارد کنند 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای باند ۳ نفره کمیسیون بگیران پولشوی 🔹پلیس فتای خراسان رضوی، باند ۳ نفره دلالان کلاهبرداری‌های مجازی را شناسایی و دستگیر کرد. 🔹مانند یک دلال ساده در حاشیه پیاده رو قدم می‌زد و به برخی شهروندان و عابران پیشنهاد خرید کارت بانکی می‌داد. 🔹بیش از همه به‌سراغ افرادی می‌رفت که ظاهرشان به کارتن‌خواب‌ها شباهت داشت. افرادی که دستشان را می‌کشید و با آنها در گوشه‌ای از خیابان به گفت‌وگوی مفصل می‌پرداخت. 🔹تلاشش این بود که افراد مختلف را به هر شکلی راضی کند تا همراهش به نزدیک‌ترین شعبه بانک بیایند تا حساب بانکی باز کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko15ba10 🆔 @irnfic

❇️ تاریخچه‌ای از مداخلات واشنگتن در قاره آمریکا 🔹ارتش آمریکا سابقه طولانی در مداخلات و عملیات نظامی در کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی دارد. 🔹حملات آمریکا به ونزوئلا، توجه‌ها را به سابقه طولانی مداخلات نظامی و سیاسی واشنگتن در سراسر آمریکای مرکزی، کارائیب و آمریکای جنوبی جلب کرده است. 🔹سیاست ایالات متحده در قبال قاره آمریکا تا حد زیادی توسط دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ شکل گرفت، زمانی که رئیس جمهور جیمز مونرو به قدرت‌های اروپایی در مورد دخالت استعماری بیشتر در نیمکره غربی هشدار داد. 🔹از آن زمان تاکنون، این دکترین بارها توسط روسای جمهور بعدی که به دنبال توجیه مداخله ایالات متحده در منطقه بوده‌اند، مورد استناد قرار گرفته است. 🔹در اواخر قرن نوزدهم، ایالات متحده به طور فزاینده‌ای برای مقابله با جنبش‌های چپ‌گرا و نفوذ شوروی همچنین برای محافظت از مسیرهای تجاری، منافع تجاری و نفوذ سیاسی، به ویژه در کشورهای نزدیک به مرزهای خود، به قدرت نظامی متکی شده بود. 🔹در زیر فهرستی از مداخلات و عملیات‌های عمده واشنگتن در سراسر قاره آمریکا آمده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta16an10 🆔 @irnfic

📺 در ۲ سال گذشته، ۳۶ هزار کارت بازرگانی صادر شد که ۲ برابر تعداد کل کارت‌های بازرگانی کشور است ⬅️ کارشناس حوزه تجارت خارجی: 🔹گرفتن کارت بازرگانی تا ۳ سال قبل خیلی سخت بود ولی الان به شدت آن را آسان کرده‌اند تا هرکس می‌خواهد برای استفاده از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد کارت بازرگانی بگیرد. 🔹در وضعیت محدودیت ارزی چرا شرایط دریافت کارت بازرگانی را این‌قدر آسان کردید؟ 🆔 @irnfic

❇️ چگونه قاچاقچیان مواد مخدر پولشویی می‌کنند 🔹 جنگ مواد مخدر در دهه ۱۹۸۰ دولت‌ها را بر آن داشت تا مقررات پولشویی را در تلاش برای ردیابی و توقیف عواید قاچاق مواد مخدر به‌منظور دستگیری باندهای مواد مخدر و بانک‌هایی که به آنها کمک می‌کردند، اجرا کنند. 🔹شناخت و درک طیف گسترده فرآیندهای پولشویی در صنعت تجارت مواد مخدر بسیار مهم است. طبق گزارش «جرایم فراملی و جهان در حال توسعه» از اندیشکده «صداقت مالی جهانی»، بازار جهانی مواد مخدر غیرقانونی تنها در سال ۲۰۱۴، حجمی بین ۴۲۶ تا ۶۵۲ میلیارد دلار آمریکا داشته است. 📌مراحل پاکسازی پول‌های کثیف 📌روش‌های پولشویی کارتل‌های مواد مخدر 📌نقش بانک‌های بزرگ در پولشویی 📌کشف پولشویی کارتل‌های مواد مخدر 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma16pg10 🆔 @irnfic

❇️ می‌خواهم همه درگاه‌های رانت را از بین ببرم ⬅️ رئیس جمهور، در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی: 🔹 اگر به دار و دسته خود رانتی دادیم آبروی‌مان را ببرند. 🔹 بنده به فکر رای گرفتن دوباره از مردم نیستم. 🔹 وقتی مداخله می‌کنیم خیلی مسائل را وارونه نشان می‌دهند. 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (2) 🔸گونه‌شناسی عمومی پولشویی https://fiu.gov.ir/omoiaml 🔸جرایم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/sazmanyafte 🔸جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/farameli 🔸اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته https://fiu.gov.ir/asaregs 🔸آثار و تبعات پولشویی https://fiu.gov.ir/at-ml 🆔 @irnfic

❇️ آدم‌ربایی ترامپ جنایت بین‌المللی است ⬅️ دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره اقدام اخیر آمریکا در ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا: 🔹این عمل به نظر می‌رسد که یک جنایت بین‌المللی باشد؛ تحت عنوان تجاوز ارضی. 🔹اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در تعریف این جرم، مشخصا به همین نوع اشاره می‌کند؛ این‌که از نیروهای مسلح یک کشورعلیه کشور دیگری استفاده شود. 🔹تجاوز ارضی جنایت بین‌المللی بسیار مهم و سنگینی است که منشأ بسیاری از جنایات دیگر می‌تواند باشد. 🔹گاهی بعد از یک تجاوز ارضی، جنایاتی مثل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی هم اتفاق می‌افتد. 🔹علاوه‌بر این‌که اقدام آمریکا نقض منشور ملل متحد است، کسانی که این اقدام را انجام داده‌اند، مرتکب یک جنایت بین‌المللی تحت عنوان جنایت تجاوز ارضی شده‌اند. 🔹 فرمانده کل قوا در ایالات متحده آمریکا یعنی رئیس‌جمهور این کشور، قطعا چنین جنایتی را مرتکب شده است./جام جم 🆔 @irnfic

❇️ تداوم صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در جرایم پولی و بانکی 🔹 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تبیین تکلیف بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، تصریح می‌کند که رسیدگی به جرایم پولی، بانکی و موارد مظنون به پولشویی منحصراً مستلزم تمرکز صلاحیت در دادسراهای ویژه تهران نبوده و اصل صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم همچنان حاکم است؛ امری که آثار مهمی بر فرآیند مسدودی حساب‌ها و تعقیب قضایی جرایم مالی دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta17sa10 🆔 @irnfic

❇️ جایگاه ضابطان خاص در کشف و تعقیب جرایم پولشویی 🔹در نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه تأکید شده است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند. 🔹بر همین اساس دادستان‌ها موظف‌اند به‌صورت مستمر بر عملکرد ضابطان خاص نظارت داشته و بازرسی‌های دوره‌ای انجام دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga17ktp10 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در کشور ⬅️ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده سوداگران اقتصادی تشکیل شده است. 🔹ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیازهای عمومی وجود ندارد. 🔹با اخلالگران اقتصادی و هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. 🆔 @irnfic