❇️ «شریعت» و «تأمین مالی تروریسم»؛ بهانه‌های جمهوری‌خواهان برای فشار بر مسلمانان آمریکا 🔹مقامات جمهوری‌خواه تگزاس با طرح ادعاهای بی‌اساس درباره شریعت و نهادهای مسلمان به بهانه «تروریسم» و «تأمین مالی تروریسم»، آن را به اولویت قانون‌گذاری و تبلیغات انتخاباتی بدل کرده‌اند؛ اقدامی که با واکنش و تکذیب گروه‌های مدنی مواجه شده است. 🔹طی روزهای اخیر جمهوری‌خواهان تگزاس حملات سیاسی خود علیه اسلام را تشدید کرده‌اند و با طرح نگرانی‌هایی اثبات‌نشده، جامعه مسلمانان این ایالت را به تأمین مالی تروریسم و تلاش برای اجرای شریعت متهم می‌کنند. 🔹دن پاتریک، معاون فرماندار تگزاس، روز جمعه «جلوگیری از اجرای شریعت در تگزاس» را در فهرست اولویت‌های سنای ایالت برای نشست قانون‌گذاری ۲۰۲۷ قرار داد و تأکید کرد تنها قوانین ایالتی و فدرال در تگزاس معتبر است. با وجود اذعان منابع حقوقی به نبود هرگونه تهدید واقعی، این موضع‌گیری‌ها ادامه یافته است. 🔹هم‌زمان، فرماندار تگزاس، در نامه‌ای به دادستان کل ایالت، خواستار سلب وضعیت غیرانتفاعی «شورای روابط اسلام و آمریکا» (CAIR) و محدودسازی فعالیت آن شد؛ در حالی که دولت فدرال آمریکا این نهاد را سازمان تروریستی نمی‌داند. 🔹شورای روابط اسلام و آمریکا هرگونه ارتباط با تروریسم را رد کرده و اعلام کرده است از حقوق مدنی مسلمانان دفاع می‌کند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ta14mo11 🆔 @irnfic

❇️ احضار 225 متخلف ارزی با ۵۳ میلیارد یورو بدهی ⬅️اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه: 🔹پرونده تراستی‌های به صورت ویژه با دستوری که ریاست قوه قضاییه در دی ماه صادر کرد و با تشکیل هیئت ویژه قضایی با هدف پیگیری و برخورد موثر با جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز دنبال شد. 🔹هیئت به بررسی رفتار مسئولین و نهاد‌هایی که عهده دار فروش نفت و محصولات استراتژیک بودند ورود کرد و در خصوص قصور و ترک فعل این افراد که تخلف کرده بودند، این افراد را دعوت کرده و در حال تشکیل پرونده برای متخلفان است. 🔹در مجموع تاکنون ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دی ماه داشتند، احضار شدند. 🔹۷۴ نفر از آنان توسط کمیته منتخب هیئت ویژه تذکرات و هشدار‌های ویژه دریافت کردند و متعهد شدند که ایفای تعهد کنند. برخی از آنها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردند. به عنوان مثال شرکتی که ۲۰۰ میلیون یورو تعهدات معوق داشت به تعهدات خود عمل کرد. 🔹تعداد ۳۴ شخص نیز که میزان تعهداتشان ۱.۵ میلیارد یورو بوده و در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند نیز به دادسرا معرفی شدند. 🔹 برای تعدادی دیگری نیز که زمان تعهداتشان فرا نرسیده مهلت در نظر گرفته شده تا در زمان مقرر ایفای تعهد کنند و در غیر این صورت به دادسرا معرفی خواهند شد./میزان 🆔 @irnfic

❇️ کد ملی و کارت بانکی در خدمت دلالی و پولشویی 🔹 تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از مشاغل کاذب می‌شد، اولین چیزی که به فکر ما می‌رسید تصویر مردی که کنار خیابان دست‌فروشی می‌کرد یا جوانی که بین ماشین‌ها گل می‌فروخت، بود؛ اما حالا ویترین مشاغل کاذب تغییر کرده است. 🔹این روزها مشاغل کاذب دیگر نه سد معبر می‌کنند و نه تولید آلودگی، بلکه همه چیز در عمق کانال‌های تلگرامی و اپلیکیشن‌های موبایل اتفاق می‌افتد. همان اتفاقی که از آن به نام «مشاغل دیجیتال» یاد می‌کنند. اتفاقی که در واقع چیزی جز «فروش اعتبار قانونی» نیست. 🔹یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این گزارش، بررسی سود حاصل از این فعالیت‌هاست. در حالی که یک جوان برای اجاره کدملی خود رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، دلالانِ پشت‌پرده با استفاده از همان کدملی و خرید خودرو به قیمت کارخانه، سودی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را به جیب می‌زنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kk11dp14 🆔 @irnfic

❇️ عدالت اقتصادی در حکومت مهدوی 🔹اجرای عدالت اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از مهم‌ترین آنها، عدالت در بخش تولید و توزیع است. 🔹از نشانه‌های این‌گونه عدالت در دولت مهدی(عج)، این است که امکانات تولید به‌طور یکسان در اختیار همگان است و هر فرد می‌تواند از نعمت‌ها و موقعیت‌های طبیعی برای تولید مفید بهره بگیرد. 🔹پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «به مهدی بشارتتان می‌دهم، او در میان امت من برانگیخته می‌شود و ساکنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود. او اموال را به‌درستی تقسیم می‌کند.» مردی پرسید: مقصود چیست؟ فرمود: [بیت‌المال] به شکل مساوی میان مردم تقسیم می‌کند. 🔹امام باقر (ع) در روایتی فرموده است: «آن حضرت (اموال را) برابر تقسیم می‌کند و میان همه مردم با نیکوکار و بدکار به عدالت رفتار می‌کند». 🔹از پیامدهای عدالت اقتصادی در جامعه مهدوی، بهره‌مندی همه افراد جامعه از یک زندگی مادی مطلوب و آبرومندانه است، به‌گونه‌ای که افراد نیازی به درخواست مال از دیگران نداشته باشند. 🔹امام صادق(ع) درباره برخورداری مردم از این سطحِ زندگی می‌فرماید:«هنگام قیام قائم ما، زمین با نور خدایی روشن شود و شما به جست‌وجوی اشخاصی برمی‌آیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمی‌یابید که از شما بپذیرد و مردمان همه به فضل الهی بی‌نیاز گردند.» 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ma15eg11 🆔 @irnfic

🎦 کشف یک محموله ۱۴ تنی تجهیزات قابل استفاده در اغتشاشات ⬅️ اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی: 🔹با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یک محموله ۱۴ تنی انواع سلاح سرد حرفه ای و اقلام قابل استفاده در اغتشاشات حین ورود به ایران کشف و ضبط شد. 🔹محموله کشف شده شامل انواع شوکر با ولتاژ بالا، باتوم تلسکوپی، دشنه، انواع چاقوهای مخصوص درگیری و کشته سازی و متعلقات سلاح از قبیل لیزر (با کاربرد تروریستی برای تیراندازی دقیق) در قالب حدود ۳۰۰ بسته است. 🔹برخی سلاح‌های سرد کشف شده بصورت ماهرانه‌ای به شکل اقلام و ابزار عادی مانند چراغ قوه، ریموت و لوازم آرایشی ساخته شده است. 🔹یکی از بازداشت شدگان، تبعه بیگانه است. 🆔 @irnfic

❇️ پلیس فرانسه به دفاتر X در پاریس یورش برد 🔹دادستانی فرانسه اعلام کرد که پلیس این کشور در بحبوحه تحقیقات جاری علیه غول رسانه‌های اجتماعی، به دفاتر شرکت X در پاریس یورش برده و ایلان ماسک، مالک آن را برای حضور در جلسه استماع احضار کرده است. 🔹دفتر دادستانی پاریس در پستی در X اعلام کرد که این جستجو مربوط به تحقیقاتی است که در ژانویه سال گذشته در مورد ادعاهای مربوط به الگوریتم‌های مغرضانه و استخراج داده‌های جعلی توسط این پلتفرم آغاز شده بود. 🔹این دفتر اعلام کرد که پس از شکایات مربوط به ربات چت هوش مصنوعی X به نام Grok، تحقیقات گسترش یافته و اتهام «همدستی» این پلتفرم در جرایم احتمالی متعدد را نیز شامل می‌شود. 🔹این موارد شامل نگهداری و پخش تصاویر مستهجن از افراد زیر سن قانونی، افترا به تصویر اشخاص با ساخت «دیپ‌فیک»های جنسی، انکار هولوکاست و دستکاری یک سیستم پردازش داده خودکار بود./الجزیره 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/xm16ft11 🆔 @irnfic

❇️ نماینده پارلمان ایالتی آلمان به جرم پولشویی محکوم شد 🔹 دادگاهی در جنوب آلمان روز دوشنبه یک سیاستمدار راست افراطی را به جرم پولشویی و اجبار مجرم شناخت. 🔹دانیل هالمبا، عضو جوان پارلمان ایالتی باواریا، در مجموع به ۳۰ هزار و ۴۰۰ یورو (۳۶ هزار دلار) جریمه محکوم شد. 🔹دادستان‌ها او را متهم کردند که مبالغی مشکوک را از حسابی در کشورهای حوزه بالتیک دریافت کرده و دانشجویی را که قصد داشت علیه او در یک پرونده تحقیقاتی شهادت دهد، تحت فشار قرار داده است. 🔹پلیس سه سال پیش تحقیقات درباره هالمبا را آغاز کرد و با یورش به محل سکونتش، دستگاه‌های ذخیره‌سازی داده‌ای را کشف کرد که حاوی سخنرانی‌های آدولف هیتلر، سرودهای راهپیمایی دوران نازی‌ها و موسیقی گروه‌های ممنوعه با محتوای نژادپرستانه و یهودستیزانه بود. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/al16np11 🆔 @irnfic

🎦 توقیف دو شناور متخلف قاچاق سوخت در خلیج فارس 🔹منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه دو شناور قاچاق سوخت را در حوالی جزیره فارسی توقیف کرد. 🔹از این دو شناور متخلف بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۵ خدمه خارجی شناور به منظور طی مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی گردیدند. 🔹این شناورها به صورت شبکه‌ای، طی ماه های گذشته اقدام به قاچاق سوخت می‌نمودند که با رصد و رهگیری و کار اطلاعاتی رزمندگان نیروی دریایی سپاه شناسایی و توقیف شدند. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات ترور یک مقام ارشد نظامی روسیه 🔹 یک مقام ارشد نظامی روسیه صبح جمعه در مسکو هدف تیراندازی قرار گرفت و در وضعیت «وخیم» به بیمارستان منتقل شد. 🔹 طبق گزارش‌های اولیه رسانه‌های دولتی روسیه که گاردین به آن‌ها استناد کرده، سرلشکر ولادیمیر آلکسی‌یف چندین بار در بیرون از آپارتمانش در شمال‌غرب مسکو هدف گلوله قرار گرفت. مهاجم در این گزارش‌ها «ناشناس» توصیف شده و تا زمان انتشار خبر، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. 🔹گاردین می‌نویسد آلکسی‌یف معاون رئیس سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) است و از او به عنوان چهره‌ای کلیدی در نظارت بر شرکت‌های نظامی خصوصی روسیه یاد می‌شود. 🔹 وی همچنین در تابستان ۲۰۲۳ جزو مقاماتی بود که برای مذاکره با یوگنی پریگوژین در جریان شورش کوتاه‌مدت گروه واگنر اعزام شدند. 🔹گاردین اضافه می‌کند که آلکسی‌یف تحت تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارد؛ تحریم‌هایی که به ادعای واشینگتن، با مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مرتبط است. 🔹در همین حال، گاردین گزارش داده با توجه به سابقه حملات هدفمند علیه افسران و مقام‌های منصوب روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، ممکن است انگشت اتهام متوجه کی‌یف شود؛ هرچند جزئیات شبکه‌های پشت‌پرده این‌گونه عملیات‌ها همچنان مبهم توصیف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ احراز هویت سیستمی جایگزین کپی کارت ملی و شناسنامه در بانک‌ها 🔹دلایل اجرایی نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه های دولتی بالاخص بانک ها بررسی شد. ⬅️معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی: 🔹متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند. 🔹نباید به بهانۀ خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. 🔹بانک مرکزی بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطع‌بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند. ⬅️معاون نظارت بانک مرکزی: 🔹مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه، اجرا کرده اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است. ⬅️دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: 🔹بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹ درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است. ⬅️مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال: 🔹در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاه‌هاست. ⬅️معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال: 🔹روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود. 🔹به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ اقتصاد امن یا بهشت پولشویی؟ آمریکا و کانادا زیر ذره‌بین 🔹آخرین ارزیابی شاخص بازل نشان می‌دهد که آمریکا و کانادا، علی‌رغم ادعای رهبری در شفافیت مالی، ثبات سیاسی و برخورداری از اقتصادهای عظیم و نظام‌های مالی پیشرفته، نه‌تنها از جرایم مالی مصون نیستند، بلکه به‌دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، خلأهای نظارتی و ملاحظات سیاسی، عملاً به بسترهای جذابی برای پولشویی و جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند. 🔹هرچند نمره کلی ریسک پولشویی در منطقه آمریکای شمالی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده اما ضعف جدی در شفافیت مالی و استانداردهای افشای اطلاعات، آمریکا و کانادا را به یکی از کانون‌های آسیب‌پذیر در نظام مالی جهانی تبدیل کرده است. 🔹این گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای مالکیت و تقویت اجرای مقررات ضد پولشویی، قدرت اقتصادی نه‌تنها سپر دفاعی نیست بلکه می‌تواند به عاملی برای جذب جریان‌های مالی غیرشفاف تبدیل شود. 🔹به‌طور خلاصه، برخورداری از قدرت اقتصادی بالا به‌هیچ‌وجه به‌معنای مصونیت در برابر پولشویی نیست. اصلاحات واقعی، به‌ویژه در آمریکا، بدون شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و بستن مسیرهای قانونی سوءاستفاده، ناکافی خواهد بود. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/am18pb11 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (6) 🔸برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات https://fiu.gov.ir/progamtamo 🔸معاملات و عملیات مشکوک https://fiu.gov.ir/mamamash 🔸مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی https://fiu.gov.ir/matabadaml 🔸تعارض منافع https://fiu.gov.ir/tarozmanafe 🆔 @irnfic