❇️ برخورد قاطع با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی ⬅️ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 🔹 برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد. 🔹متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفه‌ای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kb02ba12 🆔 @irnfic

❇️ فرار بزرگ» داعش؛ شکست امنیتی یا تصمیم سیاسی؟ 🔹 بر اساس ارزیابی‌ نهادهای اطلاعاتی آمریکا که وال‌استریت ژورنال به آن دست یافته، فروپاشی نظم امنیتی در اردوگاه «الهول» سوریه منجر به فرار دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش شده است. 🔹 مقامات اطلاعاتی آمریکا در ظاهر، سوءمدیریت و ناتوانی ساختار امنیتی دولت جدید دمشق را عامل این «فرار گسترده» معرفی می‌کنند؛ اما در محافل سیاسی، سؤالات جدی درباره تعمد در رهاسازی این جمعیت پرخطر مطرح شده است. به‌ویژه آنکه این رخداد دقیقاً در مقطعی روی داده که آمریکا روند خروج شتاب‌زده نیروهای خود از سوریه را تسریع کرده است. 🔹 تحلیلگران هشدار می‌دهند رها شدن این حجم از نیروهای داعش، آن هم در خلأ قدرت ناشی از خروج آمریکا، می‌تواند بستر بازسازی شبکه زیرزمینی داعش و احیای موج جدیدی از ناامنی و تروریسم فرامرزی را فراهم کند؛ سناریویی که پیامدهای آن فراتر از سوریه، کل منطقه را درگیر خواهد کرد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/da03al12 🆔 @irnfic

❇️ اقدام متقابل تهران؛ ایران نیروهای نظامی اتحادیه اروپا را «تروریستی» اعلام کرد 🔹 وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای، از اقدام متقابل تهران در برابر تصمیم «غیرقانونی و ناموجه» دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. 🔹 این وزارتخانه با استناد به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: تمام کشور‌هایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا در این زمینه تبعیت یا حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. 🔹 بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این قانون و با استناد به مفاد آن، از جمله ماده ۴، نیرو‌های دریایی و نیرو‌های هوایی تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را مشمول این قانون دانسته و آنها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند. 🔹 وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌های اروپایی صورت گرفته است. 🆔 @irnfic

🎦 فرانسه خانه امن تروریست‌ها؛ «مریم رجوی» یا «فرزانه دربحانی» در پاریس چه می‌کند؟ 🆔 @irnfic

❇️ شفافیت مالی خیریه‌ها در «سند ملی وقف» 🔹 در جریان بررسی پیش‌نویس «سند ملی وقف و امور خیریه» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد و پایش گردش مالی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی برای شفافیت مالی و اقتصادی خیریه ها به عنوان یکی از محورهای کلیدی این سند، مورد تأکید قرار گرفت.

🔹 یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، لزوم ایجاد سامانه یکپارچه مالی به‌منظور رصد و پایش گردش مالی مؤسسات خیریه، هماهنگی با نظام بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی، با هدف تحقق شفافیت مالی و اقتصادی در حوزه وقف و امور خیریه بود. 🔹 در چارچوب این رویکرد، مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی پایش و تحلیل ریسک‌های پولشویی، نقش مؤثری در تدوین سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر شفافیت مالی اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات خیریه و بنیادها ایفا کرده است. 🔹 در آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که آبان ماه امسال ابلاغ شد، مؤسسات مالی مکلف‌اند هنگام ارائه خدمات به مؤسسات خیریه و سازمان‌های غیرانتفاعی، ضمن انجام فرآیندهای شناسایی مقتضی (ساده، معمول یا مضاعف)، تعهدات لازم در خصوص اجرای الزامات ابلاغی مرکز اطلاعات مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط را اخذ کنند. در صورت عدم همکاری یا عدم ایفای تعهدات، ارائه خدمات مالی به این اشخاص ممنوع خواهد بود. 🔹 مطابق همین مقررات، وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کند و در صورت احراز تخلف، نسبت به اعمال ضمانت اجراهایی از جمله تذکر کتبی، تعلیق یا عدم تمدید مجوز، محرومیت از دریافت کمک‌ها و خدمات دولتی و لغو معافیت‌های مالیاتی اقدام کند. سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز نیز موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، این ضمانت اجراها را اعمال کنند. کامل: https://www.fiu.gov.ir/sh03kv12 🆔 @irnfic

🎦 جریمه 48 میلیاردی شرکت وابسته به راه آهن بدلیل تخلفات ارزی ⬅️سخنگوی سازمان تعزیرات : 🔹یک شرکت وابسته به شرکت راه آهن بدلیل تخلفات ارزی به پرداخت ۴۸ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. 🔹با هیچ فرد حقوقی یا حقیقی در زمینه تخلفات ارزی تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری ۳ قاچاقچی مواد مخدر در اردبيل ⬅️ جانشين فرمانده انتظامی استان اردبیل: 🔹 ۳ قاچاقچی در عمليات مقتدرانه و هوشمندانه پليسی دستگیر و نزديک به ۸۱ کيلو ترياک کشف شد. 🔹۲ دستگاه سواری مورداستفاده قاچاقچيان مواد مخدر توقيف شد. 🔹 قاچاقچيان مواد مخدر با تشکيل پرونده تحويل مرجع قضايی شدند. 🆔 @irnfic

❇️ شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا؛ کاهش بی‌سابقه بازرسان فدرال 🔹 طبق داده‌های به‌دست‌آمده توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در آمریکا، تعداد بازرسان فدرال که برای بررسی اقدامات حفاظتی در برابر پول کثیف در این صنعت تعیین شده‌اند، سال گذشته به پایین‌ترین سطح از حداقل سال ۲۰۱۷ تاکنون رسیده است. 🔹 این تعدیل نیرو، دفتر نظارت بر مبارزه با پولشویی در سازمان درآمد داخلی ایالات متحده را که وظیفه نظارت بر محافظت در برابر پول کثیف در صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر شرکت‌های ثبت شده به عنوان مشاغل خدمات پولی را بر عهده دارد، تضعیف می‌کند. 🔹 به گفته کارشناسان، حتی قبل از کاهش‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر پول کثیف در بخش رو به رشد ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه بود. 🔹 این تعدیل نیرو در بحبوحه تسهیل گسترده‌تر نظارت دولت ترامپ بر صرافی‌های ارز دیجیتال که اکنون سالانه تریلیون‌ها دلار ارزش را جابجا می‌کنند، صورت می‌گیرد. 🖇 کامل: https://www.fiu.gov.ir/am04ra12 🆔 @irnfic

❇️ رونمایی از کارنامه موفق ایران در ارزیابی گروه اوراسیا 🔸 جمهوری اسلامی ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG)، به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد.

🔸 دبیرخانه EAG که به صورت دوره‌ای، عملکرد کشورهای عضو و ناظر را در راستای سنجش میزان تعهد و پویایی آن‌ها در اجرای الزامات مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار می‌دهد در آخرین تحلیل خود، سهم کشورهای عضو و ناظر در فعالیت‌ها و توسعه این گروه را در دوره زمانی نوامبر ۲۰۲۴ تا اکتبر ۲۰۲۵ بررسی کرده است. 🔸 در این تحلیل جامع که پویایی مشارکت کشورهای عضو و ناظر در گروه اوراسیا را ارزیابی می‌کند، مشارکت ایران در فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه اوراسیا، فراتر از انتظارات بوده است. 🔸 بنا به اعلام دبیرخانه گروه اوراسیا، نمایندگان ایران در تمامی سطوح فنی و کارشناسی، حضوری فعال در جلسات عمومی و کارگروه‌های تخصصی داشته‌اند. این حضور فعال امکان تبادل تجربیات و درک بهتر الزامات بین‌المللی را فراهم آورده است. 🔸 همچنین مرکز ملی اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران به صورت منظم و با رعایت استانداردهای فنی، گزارش‌های دوره‌ای در مورد فعالیت‌ها و پیشرفت‌های انجام شده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داخلی ارائه نموده است. 🔸 نتایج ارزیابی دبیرخانه ،نشان‌دهنده جایگاه برجسته ایران در میان کشورهای ناظر است. 🔸 بر اساس گزارش دبیرخانهEAG، ایران در شاخص «مشارکت در برگزاری رویدادها» شامل میزان حضور رسمی و تأثیرگذاری در برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های فنی و میزگردهای تخصصی سازماندهی شده، در کنار امارات متحده عربی، بالاترین درصد مشارکت را در میان ۱۷ کشور ناظر کسب کرده است. 🔸 ایران و امارات به طور مشترک به رتبه برتر دست یافته‌اند که نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی برای مشارکت محوری در تسهیل فعالیت‌های گروه است. 🔸در شاخص «مشارکت در تأمین محتوا» که به کیفیت و کمیت محتوای فنی، مطالعات موردی، پیش‌نویس‌های مقرراتی و پیشنهادهای سیاستی اختصاص دارد نیز ایران جایگاه خوبی کسب کرده و در کنار 7 کشور دیگر، پس از امارات بالاترین میزان مشارکت را داشته اند. 🔸در ارزیابی نهایی سطح کلی مشارکت، همکاری ایران با دبیرخانه EAG «قابل توجه» توصیف شده است. 🔸 این سطح ارزیابی، فاصله قابل توجهی با کشورهای ناظر با مشارکت «پایین» یا «متوسط» دارد. ایران پس از امارات متحده عربی، به عنوان دومین کشور ناظر فعال گروه اوراسیا شناخته شده است. 🔸 میزان این مشارکت بر اساس مدل سنجش داخلی دبیرخانه EAG، بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از ظرفیت کامل مشارکت تعریف شده که نشان‌دهنده تعهد جدی و بیانگر آن است که فعالیت‌های ایران از سطح صرفاً انطباق گذشته و وارد حوزه مشارکت فعال در سیاست‌گذاری‌ها شده است. 🔸 این موفقیت، نشان‌دهنده تعهد مستمر و عملی ایران به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی و تلاش‌های فعال آن در مجامع منطقه‌ای است. 🔸 این ارزیابی مثبت از سوی دبیرخانه EAG دارای پیامدهای راهبردی متعددی برای جمهوری اسلامی ایران است و نه تنها نشان‌دهنده انطباق فنی، بلکه تأکیدی بر عزم سیاسی و عملی کشور برای ایفای نقش فعال و سازنده در معماری امنیتی و مالی در منطقه است. 🔸 انتظار می‌رود این روند مشارکت، با عضویت رسمی ایران در این گروه منطقه ای با قدرت بیشتر ادامه یابد. https://www.fiu.gov.ir/ma04ka12 🆔 @irnfic