⛔️ معاون دادستان کل کشور: اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز ندارند 🔹حدود ۵۰۰ تارنما و سکو داریم که در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز هستند. 🔹۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب‌وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف نیست.

*✅کلاهبرداری 800 هزار دلاری با هوش مصنوعی و جعل هویت یک هنرپیشه* 🔹یک زن فرانسوی ۵۳ ساله قربانی کلاهبرداری شده که در آن فردی با تظاهر به این که برد پیت است، بیش از ۸۰۰ هزار دلار از او کلاهبرداری کرد. 🔹 کلاهبردار از طریق پیام‌های مستقیم در اینستاگرام با زن فرانسوی تماس گرفته و با استفاده از ویدئوهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی و تصاویر ویرایش‌شده، او را متقاعد کرده بود. 🔹این زن به امید برقراری رابطه با برد پیت، از همسر خود جدا شد! 🔹 کلاهبردار او را متقاعد کرده بود که حساب‌های بانکی‌اش به دلیل طلاق از آنجلینا جولی مسدود شده و برای جراحی کلیه به پول نیاز دارد! 🔹 زن فرانسوی زمانی به جعلی بودن این ارتباط پی برد که در اخبار مشاهده کرد برد پیت با زن دیگری دیده شده است. 🔹این نوع کلاهبرداری‌ها که با سوءاستفاده از هویت افراد مشهور انجام می‌شود، در سال‌های اخیر افزایش یافته، مثلا در سپتامبر ۲۰۲۴ هم دو زن در اسپانیا قربانی کلاهبرداری مشابهی شدند که در آن کلاهبرداران با جعل هویت برد پیت، ۳۲۵هزار یورو از آن‌ها کلاهبرداری کردند!

❇️ رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس: در زمان تصویب، بیش از ۱۵ حق شرط برای پالرمو و CFT ایران، اعمال شد ⬅️حشمت الله فلاحت پیشه: 🔹حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جرایم پول‌شویی دنیا در دو کشور آمریکا و چین صورت می‌گیرد که این دو کشور اتفاقاً دو بازیگر اصلی FATF هستند. 🔹زمانی که بنده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس بودم، لوایح پالرمو و CFT در دولت و مجلس به تصویب رسید و بنده تصویب این لایحه‌ها را در مجلس وقت جزو افتخارات خود می‌دانم. 🔹در عین حال که آن موقع و در زمان تصویب، بیش از ۱۵ حق شرط برای پالرمو و CFT ایران، اعمال شد که حق شرط‌هایی قوی برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها بود که در نظر گرفتیم. 🔹 به رغم اینکه این موضوع هم در کمیسیون و بعد در صحن مجلس رأی آورد، بلافاصله با یک برخورد غیر فنی مواجه شد و گروه‌های فشاری شکل گرفتند و دروغ‌های زیادی را در این خصوص مطرح کردند. در واقع حق شرط‌هایی که صورت گرفت نه تنها دست ایران را در هیچ گونه معامله بانکی نمی‌بست، بلکه کشورمان می‌توانست هرگونه معامله‌ای را انجام بدهد. 🔹در مورد گروه‌های مقاومت هم تاکید شده بود، گروه‌های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می‌کند، نه آن چیزی که حتی طبق کنوانسیون‌ها باید شورای امنیت اعلام می‌کرد یعنی همه این ملاحظات دیده شده بود. 🔹حتی رئیس مجلس هم اعلام می‌کند که ۳۰ درصد ارزش پول ملی کشور به خاطر FATF و عدم عضویت در آن و تحریم‌ها از بین می‌رود. 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت معاونان شهرداری ایذه در پرونده فساد مالی و پولشویی ⬅️دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه: 🔹این پرونده فساد مالی شامل اتهاماتی از جمله اختلاس و پولشویی است. در این پرونده چهار نفر از جمله معاون وقت و فعلی شهرداری و یک پیمانکار پروژه‌های شهرداری بازداشت شده‌اند. 🔹روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و نیازمند دقت کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات قانونی دقیق است. 🆔 @irnfic

⛔️ افزایش حملات هکری و کلاهبرداری‌‌‌ها 🔹در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳ میلیارد دلار از طریق حملات هکری و کلاهبرداری‌‌‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال سرقت شده که نشان‌‌‌دهنده افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته است. 🔹حملات هکری بیش از ۷۰‌درصد از این سرقت‌‌‌ها را تشکیل داده‌‌‌اند در حالی که کلاهبرداری‌‌‌ها حدود ۳۰‌درصد از خسارات را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. 🔹این سرقت‌‌‌ها شامل انواع مختلفی از حملات بوده که به طور عمده شامل فیشینگ و حملات به پلتفرم‌‌‌های دیفای می‌شود. 🔹کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۲۵ امکان دارد چالش‌‌‌های جدیدی را برای کاربران ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد. 🔹توسعه هوش مصنوعی می‌تواند به تکامل تاکتیک‌‌‌های فیشینگ و روش‌های دیگر کلاهبرداری کمک کند. 🔹در نهایت، با رشد استفاده از ارزهای دیجیتال و پذیرش این فناوری از سوی نهادهای دولتی و خصوصی در سال‌های آینده، نگرانی‌ها در مورد تکامل و پیچیده‌‌‌تر شدن شیوه‌‌‌های کلاهبرداری در دنیای کریپتو بیشتر خواهد شد./ دنیای اقتصاد

❇️ وزیر امور خارجه:رعایت استاندارهای FATF خسارت‌های ما را کمتر خواهد کرد ⬅️دکترعراقچی: 🔹بهتر است اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلح نظام در یک فضای آرام و از موضع فنی و کارشناسی آن‌را بررسی کند و به هر نتیجه‌ای رسید، تابع باشیم. 🔹طبیعی است که دولت با توجه به اصراری که درباره بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف دارد، مصلحت را در این می‌بیند و نظرات خود را مجمع تشخیص مطرح می‌کند. 🔹آنچه به‌عنوان لیست سیاه شناخته می‌شود، در اصل لیست سیاه نیست بلکه لیستی است که کشورهایی دیگر را از انجام همکاری مالی و بانکی با این کشورها منع می‌کند. 🔹اینکه آیا بر فرض از لیست خارج شویم، تاثیر فوق‌العاده‌ای را در روابط اقتصادی ما خواهد گذاشت، این هم تضمین‌شده نیست. 🔹آنچه از نظر موافقان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف محرز است، این است که رعایت این استانداردها و خروج از لیست، حداقل خسارت‌های ما را کمتر می‌کند، چراکه ما به‌دلیل بحث‌های تحریم و بسیاری از بحث‌های دیگر مشکلاتی در حوزه اقتصادی داریم. 🔹اف‌ای‌تی‌اف حلال همه مشکلات ما نیست، حلال بخشی از مشکلات است.

⛔️ حمایت مالی و سیاسی ترامپ از گروهک تروریستی و بالعکس 🔹«کیت کلاگ» نماینده ویژه ترامپ در امور اوکراین، با حضور در نشست گروهک منافقین در حومه پاریس برای دومین بار پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید آمریکا، از این فرصت برای کسب درآمد استفاده کرد. 🔹یکی از جنبه‌های جالب توجه این ارتباطات، نحوه تأمین منابع مالی گروهک منافقین است. این گروه که پیش‌تر در جریان جنگ عراق و ایران از کمک‌های مالی صدام حسین بهره‌مند شده بود، از طریق منابع مختلفی همچون قاچاق نفت، مواد مخدر، فروش طلا و اجناس گران‌بها، فعالیت‌های جاسوسی و حتی مؤسسات خیریه، هزینه‌های خود را تأمین می‌کند. 🔹در مجموع، حمایت‌های گسترده از گروهک منافقین، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، نشان‌دهنده روابط پیچیده و گسترده‌ای است که بین برخی از مقامات آمریکایی و این گروه تروریستی وجود دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tyty871

❇️ مبارزه با رشوه‌خواری و فساد اداری در انگلستان 🔹قانون اصلی انگلستان در رابطه با رشوه و فساد، قانون رشوه‌خواری 2010 است که در اول ژوئیه 2011 لازم‌الاجرا شد. 🔹این قانون، جرایم جدیدی با دامنه قابل‌توجه و فراسرزمینی ایجاد کرد. 🔹سازمان رفتار مالی (FCA) شرکت‌های تحت نظارت را ملزم می‌کند تا سیستم‌ها و کنترل‌های مؤثری را برای مقابله با خطر استفاده از آنها برای افزایش جرایم مالی، از جمله رشوه‌خواری، ایجاد و حفظ کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/corroption24 🆔 @irnfic

❇️ عدم عضویت در FATF تركیه را جایگزین ما در صدور خدمات فنی و مهندسی كرد ⬅️ ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن انبوه‌سازان استان: 🔹 باید با تصویب FATF بهانه‌ای که در حال حاضر در دست سیاست‌گذاران خارجی است که به استناد آن، در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی، از پذیرش ما خودداری می‌کنند، از آنها گرفته شود. 🔹 به‌خاطر همین مباحث مربوط به FATF و نپذیرفتن آن، در حال حاضر کشور ترکیه، انحصار بسیاری از خدمات فنی و مهندسی که ما توانایی کامل در آن زمینه‌ها داریم را در دست خودش گرفته است. 🔹 ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی ما دست‌کم بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار در سال است ولی به دلیل وجود موانع ناشی از عدم‌پذیرش FATF، متأسفانه در حال حاضر عملکرد ما، به زیر ۵۰۰ میلیون دلار در سال سقوط کرده است. 🔹این خیلی اتفاق بدی است که با وجود اینکه دومین کشور جهان به لحاظ ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی هستیم، به خاطر محدودیت‌های ناشی از نپذیرفتن FATF، با مشکل صدور ضمانت‌نامه مواجه باشیم و هیچ بانکی، انتقال پول‌های ما را قبول نکند./ شادا

✳️ سخنگوی دولت: اقدامات خیلی خوبی در خصوص قاچاق سوخت انجام شده است ⬅️ فاطمه مهاجرانی پس از جلسه هیات دولت: ▫️شبکه‌هایی در زمینه قاچاق سوخت شناسایی شده و منهدم شدند؛ ادامه مسیر را خواهیم داشت. ▫️در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت اتفاقات خوبی را ظرف روزهای آینده به شاهد خواهیم بود.

🎞 معاون پارلمانی رئیس جمهور: فکر می‌کنیم که تصویب FATF به نفع جامعه خواهد بود 🔹نمایندگان مجلس نظرات خود را درباره FATF مطرح می‌کنند و ما نیز نظر می‌دهیم. 🔹اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اف‌‌ای‌تی‌اف اظهارنظر می‌کند.

⏺ كلاهبرداری با حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟ ⬅️سرگرد جواد مختار رضایی معاون پلیس فتا: 🔹گاهی در پیام رسان‌ها و تارنماهای ثبت آگهی پیامی را می‌بینیم كه در صرافی‌های رمز ارزی حساب باز كنید، پول برای شما واریز می‌شود كه رمز ارز بخرید و برای آنها ارسال كنید. 🔹هرجا این پیام را دیدید اصلاً ورود نكنید.چون این پول‌هایی كه برای شما واریز می شود پول سرقتی است. 🔹یعنی پولشویی اتفاق می‌افتد و هنگامی كه پلیس و یا هر مقام قضایی رسیدگی می‌كند به حساب شما می رسد و شما باید پاسخگو باشید. 🔹به هیچ عنوان حساب های خودتان را اجاره ندهید، در صرافی‌ها حساب باز نكنید و با پولی كه برای شما نیست خرید نكنید و برای فرد دیگری واریز نكنید.