❇️ مبارزه با رشوه‌خواری و فساد اداری در انگلستان 🔹قانون اصلی انگلستان در رابطه با رشوه و فساد، قانون رشوه‌خواری 2010 است که در اول ژوئیه 2011 لازم‌الاجرا شد. 🔹این قانون، جرایم جدیدی با دامنه قابل‌توجه و فراسرزمینی ایجاد کرد. 🔹سازمان رفتار مالی (FCA) شرکت‌های تحت نظارت را ملزم می‌کند تا سیستم‌ها و کنترل‌های مؤثری را برای مقابله با خطر استفاده از آنها برای افزایش جرایم مالی، از جمله رشوه‌خواری، ایجاد و حفظ کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/corroption24 🆔 @irnfic

❇️ عدم عضویت در FATF تركیه را جایگزین ما در صدور خدمات فنی و مهندسی كرد ⬅️ ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن انبوه‌سازان استان: 🔹 باید با تصویب FATF بهانه‌ای که در حال حاضر در دست سیاست‌گذاران خارجی است که به استناد آن، در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی، از پذیرش ما خودداری می‌کنند، از آنها گرفته شود. 🔹 به‌خاطر همین مباحث مربوط به FATF و نپذیرفتن آن، در حال حاضر کشور ترکیه، انحصار بسیاری از خدمات فنی و مهندسی که ما توانایی کامل در آن زمینه‌ها داریم را در دست خودش گرفته است. 🔹 ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی ما دست‌کم بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار در سال است ولی به دلیل وجود موانع ناشی از عدم‌پذیرش FATF، متأسفانه در حال حاضر عملکرد ما، به زیر ۵۰۰ میلیون دلار در سال سقوط کرده است. 🔹این خیلی اتفاق بدی است که با وجود اینکه دومین کشور جهان به لحاظ ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی هستیم، به خاطر محدودیت‌های ناشی از نپذیرفتن FATF، با مشکل صدور ضمانت‌نامه مواجه باشیم و هیچ بانکی، انتقال پول‌های ما را قبول نکند./ شادا

✳️ سخنگوی دولت: اقدامات خیلی خوبی در خصوص قاچاق سوخت انجام شده است ⬅️ فاطمه مهاجرانی پس از جلسه هیات دولت: ▫️شبکه‌هایی در زمینه قاچاق سوخت شناسایی شده و منهدم شدند؛ ادامه مسیر را خواهیم داشت. ▫️در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت اتفاقات خوبی را ظرف روزهای آینده به شاهد خواهیم بود.

🎞 معاون پارلمانی رئیس جمهور: فکر می‌کنیم که تصویب FATF به نفع جامعه خواهد بود 🔹نمایندگان مجلس نظرات خود را درباره FATF مطرح می‌کنند و ما نیز نظر می‌دهیم. 🔹اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اف‌‌ای‌تی‌اف اظهارنظر می‌کند.

⏺ كلاهبرداری با حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟ ⬅️سرگرد جواد مختار رضایی معاون پلیس فتا: 🔹گاهی در پیام رسان‌ها و تارنماهای ثبت آگهی پیامی را می‌بینیم كه در صرافی‌های رمز ارزی حساب باز كنید، پول برای شما واریز می‌شود كه رمز ارز بخرید و برای آنها ارسال كنید. 🔹هرجا این پیام را دیدید اصلاً ورود نكنید.چون این پول‌هایی كه برای شما واریز می شود پول سرقتی است. 🔹یعنی پولشویی اتفاق می‌افتد و هنگامی كه پلیس و یا هر مقام قضایی رسیدگی می‌كند به حساب شما می رسد و شما باید پاسخگو باشید. 🔹به هیچ عنوان حساب های خودتان را اجاره ندهید، در صرافی‌ها حساب باز نكنید و با پولی كه برای شما نیست خرید نكنید و برای فرد دیگری واریز نكنید.

✳️ تکذیب اسامی منتشرشده از موافقان و مخالفان FATF در مجمع تشخیص 🔹سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: ▫️اسامی منتشرشده از مخالفان و موافقان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه‌زنی کذب و در راستای فشارهای سیاسی به مجمع است. ▫️موضوع هنوز در صحن مجمع مطرح نشده که مخالفان و موافقان بتوانند درباره آن صحبت کنند. ▫️کسانی که به دنبال جنجال و فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، خیر و صلاح کشور را نمی‌خواهند.

❇️ عضو کمیسیون برنامه مجلس: در عمل FATF را انجام می‌دهیم باید در ظاهر هم به آن بپیوندیم ⬅️رحیم زارع: 🔹اف ای تی اف یک اعتماد بین‌المللی و شفافیت ایجاد می‌کند و می‌تواند در سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر باشد و تهدید‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌ها را می‌توانیم با آن کاهش دهیم. 🔹 برخی از ساختار‌های اقتصادی، جهان‌شمول هستند و کاری به یک کشوری که تحریم است، ندارند. 🔹 به نظرم ما الان هم به این معاهده پیوستیم و این برای کشور یک گام مثبت است، چراکه نمی‌خواهیم پولشویی برای تروریسم و کار‌های دیگر انجام دهیم. 🔹 پس زمانی که چنین اقداماتی نداریم و در عمل هم «FATF» را انجام می‌دهیم در ظاهر هم بپیوندیم تا شکل ظاهری‌اش هم انجام شود.

❇️ وظایف نهادهای تنظیم‌گر در نظام نامه رمزارز 🔹شورای عالی فضای مجازی در نظام‌نامه رمزارز تکالیفی را برای دستگاه های مختلف و تنظیم گران حوزه رمز دارایی ها از جمله مرکز ملی اطلاعات مالی مقرر کرد. 🔹بر اساس ماده 5 این مصوبه، مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ficcrypyo78 🆔 @irnfic

❇️ جریمه 100 میلیون دلاری صرافی معروف به دلیل نقض قوانین پولشویی 🔹صرافی بیت مکس 100میلیون دلار به دلیل نقض قوانین پولشویی جریمه شد. 🔹 قاضی منطقه‌ای آمریکا دستور داد که صرافی بیت مکس مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک (BSA) در این کشور، پرداخت کند. 🔹دادگاه استدلال کرد که این پلتفرم، قوانین آمریکا در مورد پولشویی را دور زده و برای مدت ۵ ساله، مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار را ثبت کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/bit214

✳️ شرط جدید صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه 🔹از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت‌‌‏ یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود./اقتصادآنلاین

⏺ خلأهای موجود در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی 🔹 قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به یکی از معضلات پیچیده اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است که با گسترش فناوری‌‌‌های نوین ابعاد جدیدی به خود گرفته است. 🔹در این میان، رمزارزها به‌‌‌عنوان پدیده‌‌‌ای نوظهور که در مرز میان ابزار مالی و کالای دیجیتال قرار دارند، نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از یک سو، رمزارزها امکان تسهیل مبادلات مالی شفاف و امن را فراهم می‌‌‌سازند و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، ابزاری جذاب برای قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی به شمار می‌‌‌آیند. 🔹این یادداشت با هدف بررسی ظرفیت‌‌‌ها و خلأهای موجود در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی تدوین شده است تا نشان دهد چگونه می‌توان با اتخاذ راهکارهای قانونی و اجرایی مناسب، از پتانسیل این ابزارها بهره گرفت و در عین حال مانع سوءاستفاده از آنها شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/nb76nb

❇️ نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه: حتی کشورهای دوستFATF را بهانه قرار می‌دهند تا معامله نکنند ⬅️فریدون همتی: 🔹اف ای تی اف بهانه‌ای شده است برای اینکه کشورهایی که حتی با ما دشمنی ندارند و بعضا دوست هم هستند به بهانه FATF نتوانند با ما همکاری کنند. 🔹باید محاسن و معایب پذیرفتن و نپذیرفتن FATF در نظام مالی بین‌الملل را به دور از نگاه سیاسی احصا کنیم. 🔹هر کسی با نگاه سیاسی به FATF نگاه کند به کشور خیانت کرده.