✴️ اسناد صوری و قاچاق سوخت در ناوگان حمل‌ونقل درون و برون شهری ⬅️ مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت: 🔹بیش از ۵۰ درصد نفت‌گاز تولیدی کشور در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود و شاهد صدور اسناد حمل صوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری و قاچاق فرآورده هستیم. 🔹برای دستیابی به عملکرد واقعی ناوگان، وجود سامانه سپهتن الزامی است ولی تاکنون این طرح اجرایی نشده است. 🆔 @irnfic

✴️ شبکه پولشویی گروهک تروریستی منافقین چگونه فعالیت می‌کند؟ 🔹یکی از شگردهای منافقین در پولشویی به این صورت است که یک فرد را در اتاقی در آلبانی، با سر و روی پوشیده، به‌عنوان یکی از هواداران معرفی می‌کنند! 🔹یکی از اعضای بریده از گروهک تروریستی منافقین اخیرا درباره جمع آوری کمک برای این گروهک از طریق سیمای نفاق دست به افشاگری جالب توجهی زده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/mon4f5 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن ایران به این FATF کشورهای تحریم کننده ایران را خلع سلاح خواهد کرد ⬅️محمدرضا محسنی‌ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹پیوستن جمهوری اسلامی به FATF کشورهای تحریم کننده ایران را خلع سلاح خواهد کرد. 🔹 کشورهای همسو با جمهوری اسلامی نظیر چین و روسیه به دلیل عدم عضویت ایران در FATF برخی مراودات تجاری را نمی‌توانند انجام دهند و حتی به ایران برای عضویت در FATF توصیه کرده‌اند. 🔹پیوستن جمهوری اسلامی به FATF سبب خواهد شد کشورهای تحریم کننده ایران خلع سلاح شوند. 🔹برخی از نمایندگان و احزاب سیاسی اهداف خاصی را در مخالفت با FATF دنبال می‌کنند. 🆔 @irnfic

📽دستگیری ۱۶ نفر از متهمان سرقت سوخت از خطوط انتقال ⬅️ رئیس کل دادگستری هرمزگان: 🔹 ۱۶ نفر از متهمین اصلی سرقت سوخت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در این استان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند. 🔹براساس تصاویر موجود، متهمین ۷ بار به خط لوله اصلی تعرض کرده اند که ۲ بار موفق شده اند انشعاب غیر مجاز خود را متصل نمایند. 🔹از این سارقین فرآورده‌های نفتی، حدود ۴۲۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل به ارزش حدود ۱۳ میلیارد تومان کشف شده است.

❇️ تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران، نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است 🔹معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد که تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: FATF چالش دایمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج‌شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرآیندی که در اسناد حکمرانی این نهاد مشخص است از لیست‌ها خارج می‌شوند و اینکه تصور کنیم FATF می‌تواند و اجازه دارد خلاف مستندات مصوب خود با کشورها به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کند حرف درستی نیست و حتی اگر این فرض را هم بپذیرم که این نهاد با ما سیاسی برخورد خواهد کرد، پاک کردن صورت‌مسئله است و رهاسازی پرونده به حال خود یک اشتباه راهبردی است.⬇️

🔹وی با اشاره به اخباری پیرامون درخواست روسیه از ایران برای پیوستن به FATF گفت: نه تنها روسیه بلکه تمام کشورها به غیر از کره شمالی در تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل قرار گرفتن کشورمان در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نگران شهرت ریسک و اعتبار خود که امروز نقش غیرقابل‌انکاری در جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی دارد،‌‌ هستند و اگر ما به دنبال جلوگیری از استثنا شدن و انزوای اقتصادی در دنیا هستیم باید مشابه تمام کشورهای دنیا ساختارسازی و سازمان‌دهی‌های ملی و بین‌المللی در جهت مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با توصیه‌های FATF را در دستور کار قرار دهیم. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص کنوانسیون‌های CFT و پالرمو که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در واکنش به برخی موضع‌گیری‌های رسانه‌ای که پیوستن ایران به این دو کنوانسیون به‌منزله قطع حمایت ایران از گروه‌های مقاومت است، گفت: کشورهایی نظیر عراق، یمن و لبنان که میزبان گروه‌های مقاومت هستند و تمام کشورهای اسلامی به این کنوانسیون‌ها ملحق شده‌اند و امروز در لیست سفید FATF هستند و بدون مشکل، تعاملات مالی و پولی خود را با دنیا دارند و مشکلی از سمت این نهاد ناظر برای آنها ایجاد نشده است و البته باید اشاره کنیم که کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی برای کشورها بدون تهدید نیست لیکن آنچه درست است شناسایی تهدید و مدیریت آنهاست نه کنار گذاشتن آنها، کاری که همه کشورها انجام می‌دهند. https://fiu.gov.ir/kh23i4 🆔 @irnfic

📽 متاسفانه بحث FATF به موضوعی سیاسی تبدیل شده است ⬅️هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔸اهمیت FATF در این است که مجموعه توصیه‌ها و استانداردهای مصوب این نهاد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به قوانین داخلی ۲۰۶ کشور پذیرنده این معاهدات تبدیل شده است. 🔸حل مسئله ما با FATF صرفا رفع اختلاف با یک نهاد نیست؛ بلکه موضوع عادی‌سازی روابط پولی و مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام موسسات پولی و مالی ۲۰۶ کشور و حوزه قضایی دنیاست. 🆔 @irnfic

📽حضور ایران در لیست سیاه FATF تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را با مشکلاتی جدی مواجه ساخته است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔸مشکل اصلی ما در FATF قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه مالی است که منجر به اقدامات تقابلی در قالب اعمال کنترل و نظارت‌های شدید بر بر همه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی است. 🔸این نظارت و کنترل شدید محدویت‌هایی همچون درخواست اطلاعات و تضمین‌های اضافه را بر فعالان اقتصادی ایرانی تحمیل کرده و منجر به افزایش هزینه‌های دریافت خدمات برای اتباع ایرانی می‌شود. 🔸اینکه ما هیچ اقدامی برای رفع اتهام نادرست «تامین کننده تروریسم و پولشویی» نمی‌کنیم به حسن شهرت و اعتبار کشور حتی نزد کشورهای دوست آسیب می‌زند.

📽در موضوع FATF ایران با کشورهای دنیا طرف است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: 🔹اگر نگاه ما این باشد که در موضوع FATF با یک نهاد سیاسی طرف هستیم خیلی اشتباه است ما در این موضوع خودمان را با کشورهای دنیا طرف می دانیم چراکه ما قرار نیست با نهاد FATF روابط پولی و مالی داشته باشیم ما قرار است با کشورهای دنیا که توصیه های این نهاد را پذیرفته و در قوانین کشورشان جاری کردند روابط مالی داشته باشیم و هدف اصلی ما از تلاش برای پیوستن به FATF این موضوع مهم است. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس کل پیشین بانک مرکزی: اغلب صحبت‌ها در خصوص FATF منطبق بر واقعیت نیست ⬅️سید محمدحسین عادلی: 🔹 نهاد FATF نمی‌تواند به جایی برود و بگوید من این گزارش را تهیه کرده‌ام، بدون اینکه مقامات ملی کشور آن را قبول داشته باشند. یعنی یک ارزیابی دو جانبه و متقابل است. 🔹تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو، تأکید بر تعیین مصادیق تروریسم، شناسایی مسیر دارایی‌ها و حصول اطمینان از استقرار یک نظام دقیق بررسی مشتری موارد مهم آن هستند. این ربطی به تروریسم ندارد. 🔹سال 1402 معاون حقوقی دولت شهید رئیسی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته مبنی بر اینکه «قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر موجب تشدید آثار تحریم می‌شود. با قرار گرفتن در لیست سیاه از تمامی کشورهای عضو و همکار با FATF خواسته می‌شود نسبت به کشور اقدامات متقابل اعمال کنند و در نتیجه شرکای سنتی کشور که در زمان تحریم می‌توانستند به تجارت با ایران ادامه بدهند، اکنون برای اجتناب از همکاری با یک حوزه پرریسک، از ادامه تجارت با ایران خودداری می‌کنند». آقای رئیس جمهور هم عین این نامه را برای اقدام به وزارت امور اقتصادی و دارایی فرستادند. کامل: https://fiu.gov.ir/nfatf37 🆔 @irnfic

📽 موضوع FATF یک موضوع تخصصی است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: 🔸اطلاع‌رسانی درستی درمورد FATF در میان عوام و تاحدودی خواص جامعه ما نیفتاده بود. 🔸موضوع FATF یک موضوع تخصصی است و موضوع رسانه‌ای در میان عوام نیست بلکه این مسئله از ابتدا باید میان سازمانی حل می‌شد. این موضوع را متاسفانه به درستی تعریف نکرده‌ایم و برداشت‌های سلیقه‌ای اشخاصی پررنگ تر کار شد. 🆔 @irnfic