📽 متاسفانه بحث FATF به موضوعی سیاسی تبدیل شده است ⬅️هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔸اهمیت FATF در این است که مجموعه توصیه‌ها و استانداردهای مصوب این نهاد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به قوانین داخلی ۲۰۶ کشور پذیرنده این معاهدات تبدیل شده است. 🔸حل مسئله ما با FATF صرفا رفع اختلاف با یک نهاد نیست؛ بلکه موضوع عادی‌سازی روابط پولی و مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام موسسات پولی و مالی ۲۰۶ کشور و حوزه قضایی دنیاست. 🆔 @irnfic

📽حضور ایران در لیست سیاه FATF تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را با مشکلاتی جدی مواجه ساخته است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔸مشکل اصلی ما در FATF قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه مالی است که منجر به اقدامات تقابلی در قالب اعمال کنترل و نظارت‌های شدید بر بر همه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی است. 🔸این نظارت و کنترل شدید محدویت‌هایی همچون درخواست اطلاعات و تضمین‌های اضافه را بر فعالان اقتصادی ایرانی تحمیل کرده و منجر به افزایش هزینه‌های دریافت خدمات برای اتباع ایرانی می‌شود. 🔸اینکه ما هیچ اقدامی برای رفع اتهام نادرست «تامین کننده تروریسم و پولشویی» نمی‌کنیم به حسن شهرت و اعتبار کشور حتی نزد کشورهای دوست آسیب می‌زند.

📽در موضوع FATF ایران با کشورهای دنیا طرف است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: 🔹اگر نگاه ما این باشد که در موضوع FATF با یک نهاد سیاسی طرف هستیم خیلی اشتباه است ما در این موضوع خودمان را با کشورهای دنیا طرف می دانیم چراکه ما قرار نیست با نهاد FATF روابط پولی و مالی داشته باشیم ما قرار است با کشورهای دنیا که توصیه های این نهاد را پذیرفته و در قوانین کشورشان جاری کردند روابط مالی داشته باشیم و هدف اصلی ما از تلاش برای پیوستن به FATF این موضوع مهم است. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس کل پیشین بانک مرکزی: اغلب صحبت‌ها در خصوص FATF منطبق بر واقعیت نیست ⬅️سید محمدحسین عادلی: 🔹 نهاد FATF نمی‌تواند به جایی برود و بگوید من این گزارش را تهیه کرده‌ام، بدون اینکه مقامات ملی کشور آن را قبول داشته باشند. یعنی یک ارزیابی دو جانبه و متقابل است. 🔹تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو، تأکید بر تعیین مصادیق تروریسم، شناسایی مسیر دارایی‌ها و حصول اطمینان از استقرار یک نظام دقیق بررسی مشتری موارد مهم آن هستند. این ربطی به تروریسم ندارد. 🔹سال 1402 معاون حقوقی دولت شهید رئیسی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته مبنی بر اینکه «قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر موجب تشدید آثار تحریم می‌شود. با قرار گرفتن در لیست سیاه از تمامی کشورهای عضو و همکار با FATF خواسته می‌شود نسبت به کشور اقدامات متقابل اعمال کنند و در نتیجه شرکای سنتی کشور که در زمان تحریم می‌توانستند به تجارت با ایران ادامه بدهند، اکنون برای اجتناب از همکاری با یک حوزه پرریسک، از ادامه تجارت با ایران خودداری می‌کنند». آقای رئیس جمهور هم عین این نامه را برای اقدام به وزارت امور اقتصادی و دارایی فرستادند. کامل: https://fiu.gov.ir/nfatf37 🆔 @irnfic

📽 موضوع FATF یک موضوع تخصصی است ⬅️ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی: 🔸اطلاع‌رسانی درستی درمورد FATF در میان عوام و تاحدودی خواص جامعه ما نیفتاده بود. 🔸موضوع FATF یک موضوع تخصصی است و موضوع رسانه‌ای در میان عوام نیست بلکه این مسئله از ابتدا باید میان سازمانی حل می‌شد. این موضوع را متاسفانه به درستی تعریف نکرده‌ایم و برداشت‌های سلیقه‌ای اشخاصی پررنگ تر کار شد. 🆔 @irnfic

❇️ تصویب FATF بهانه را از دست دشمنان ما می‌گیرد ⬅️ حمید میرزاده رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه: 🔹 16 ماه دیگر پرزیدنت FATF که الآن یک خانم مکزیکی است و مواضعش هم با مواضع ما تقریبا تطابق دارد، عوض می‌شود و شنیده شده که ممکن است یک نفر از اسرائیل جایگزین ایشان شود. چون ما در قبول استانداردهای FATF خیلی تأخیر هم داشته‌ایم، ممکن است آنها بدجنسی کنند. 🔹استانداردسازی مسائل پولی و بانکی را هم 200 کشور در این مجموعه پذیرفته‌اند و دو کشور آنتیک مثل کره شمالی و میانمار نپذیرفته‌اند. یعنی واقعا آن 200 کشور عقل معاش نداشته‌اند؟! 🔹همه ما می‌دانیم که اگر FATF تصویب شود، تحریم‌ها حل نمی‌شود اما بهانه از دست دشمنان ما گرفته می‌شود. در همین قرارداد استراتژیکی که آقای رئیس جمهور امضا کرده‌اند، خود روس‌ها گفته‌اند به FATF بپیوندید و چینی‌ها هم این را گفته‌اند. 🔹به خاطر عدم وابستگی به FATF نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم؛ پس اگر بخواهیم رشد هشت درصدی داشته باشیم، منابع باید از کجا بیاید؟ لذا این امر ضرورتی برای بقای نظام و ادامه حیات جمهوری اسلامی است. کامل: https://fiu.gov.ir/nfatf37 🆔 @irnfic

❇️ شورای نگهبان دیگر ورودی به موضوع دو لایحه پالرمو و سی اف تی ندارد ⬅️طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان: 🔹 موضوع «FATF» مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن در حال اجراست. اما به طور خاص بحث این روزها نسبت به ۲ لایحه پالرمو و سی اف تی است که تصویب آن مربوط به سال‌های قبل است. 🔹شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو ابهام و اشکالی نداشته است و علت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ناشی از ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود که با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد. 🔹البته این شورا نسبت به سی اف تی اشکالات و ایراداتی داشت، شورای نگهبان الان دیگر ورودی به موضوع این دو لایحه ندارد. 🆔 @irnfic

❇️ تجربه کشور‌های جهان در استفاده از سوابق مالیاتی برای اعتبارسنجی 🔹استفاده از سوابق مالیاتی در اعتبارسنجی می‌تواند به بهبود شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های بانکی و افزایش تمکین مالیاتی منجر شود. 🔹در دنیای امروز، نظام‌های مالیاتی و بانکی در بسیاری از کشور‌ها به‌طور فزاینده‌ای به هم پیوسته‌اند. یکی از کاربرد‌های جالب توجه این هم‌افزایی، استفاده از سوابق مالیاتی در فرآیند اعتبارسنجی است. این روش به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های بانکی و بهبود عدالت اجتماعی در کشور‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش، تجربه کشور‌های پیشرو در این حوزه بررسی می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/taxb41 🆔 @irnfic

✴️ استفاده از تتر برای پولشویی بین‌المللی توسط کلاهبرداران هندی! 🔹کلاهبرداران هندی از ارز دیجیتال تتر برای انجام عملیات پولشویی در خارج از مرزهای کشور استفاده می‌کنند. 🔹مجرمان سایبری بیشتر از مردم، حساب‌های بانکی، کارت‌های خودپرداز، تلفن‌های همراه و سیم‌کارت‌ها را به دست می‌آورند و سپس آن‌ها را برای انتقال وجوه غیرقانونی به صرافی‌های رمزنگاری محلی استفاده می کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/u78sdt 🆔 @irnfic

❇️ گروه FATF در مورد رمزارزها چه می‌گوید 🔹 در آخرین گزارش‌های منتشر شده از آمار تراکنش رمزارزها نشان می‌دهد که حجم وسیعی از پول در حال معامله است و همین مسئله حساسیت روی این موضوع را بیشتر می‌کند. 🔹از جمله خطراتی که این معاملات را تهدید می‌کند، بحث پولشویی و همچنین حمایت مالی از تروریسم است که در نص صریح قوانین FATF هم وجود دارد و همین مسئله باعث شده تا نظارت بر این دارایی‌ها در ایران توسط نهادهای نظارتی بیشتر از قبل شود. 🔹اما بد نیست به همین جهت نگاهی به قوانین و توصیه‌های FATF در این خصوص داشته باشیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fa48cryp7 🆔 @irnfic

✴️ امارات همچنان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا 🔹امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا به دلیل نگه داشتن نام این کشور در لیست سیاه کشورهای دارای نقص راهبردی در مبارزه با جریان‌های غیرقانونی پول انتقاد کرد. 🔹اتحادیه اروپا به طور مرتب تلاش‌های کشورهای خاورمیانه را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بین المللی ارزیابی می‌کند و هنوز امارات را از لیست سیاه خود حذف نکرده است(هفت سال پیش وارد این لیست شده است)، اگرچه FATF گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، یک نهاد جهانی، سال گذشته امارات را از فهرست خاکستری حذف کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/em14ra 🆔 @irnfic