📹 فریب شیرین: «فقط ۱% کارمزد و معاف از مالیات!» ⬅️ آزمایش میدانی در واحدهای صنفی: 🔹پیشنهاد استفاده از حساب‌های اجاره‌ای به کسبه با وعده‌های دروغین! 🆔 @irnfic

📷 دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در دولت وفاق/ 12 ماه تلاش 12 روز دفاع (4) 🆔 @irnfic

❇️ راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه 🔹به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه‌های مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری برای شرکت‌های بیمه به‌طور فزاینده‌ای اهمیت یافته‌اند. 🔸مقررات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه چیست؟ 🔸چرا رعایت قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه مهم است؟ 🔸کدام محصولات بیمه بیشتر در معرض پولشویی هستند؟ 🔸ارزیابی دقیق مشتری در بیمه چگونه عمل می‌کند؟ 🔸شرکت‌های بیمه چگونه باید بر تراکنش‌ها نظارت کنند؟ 🔸الزامات مبارزه با پولشویی برای واسطه‌ها و کارگزاران بیمه چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bi23po6

❇️ عملیات گسترده برزیل علیه باند پولشویی چند میلیارد دلاری 🔹برزیل آنچه را که بزرگترین عملیات خود علیه جرایم سازمان‌یافته نامیده، آغاز کرده و یک طرح پولشویی چند میلیارد دلاری را که توسط یک باند بزرگ مواد مخدر سازماندهی شده بود، هدف قرار داده است. 🔹این باند شامل فروش سوخت، شرکت‌های فین‌تک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شد. 🔹واردکنندگان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، با استفاده از وجوه مرتبط با یک باند تبهکار، فرآورده‌های نفتی مانند نفتا و گازوئیل به ارزش ۱۰ میلیارد رئال (۱.۹ میلیارد دلار) خریداری کرده‌اند. 🔹آنها به همراه فرمولاتورها و توزیع‌کنندگان سوخت، درآمد غیرقانونی را پولشویی کرده و مرتکب کلاهبرداری‌هایی مانند تقلب در سوخت و فرار مالیاتی شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br23am6 🆔 @irnfic

مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: ❇️ چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟ 🔸دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد. 🔸در این گزارش، دلایل لزوم تصویب و الحاق به کنوانسیونCFT همچنین اهمیت تصویب و عضویت در این کنوانسیون به‌عنوان یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF، هر دو با نگاه به مصالح و منافع کشور تشریح شده است. 🔸در پایان، به مهمترین ابهامات مطرح در فضای رسانه‌ای پاسخ داده شده است. 🖇متن کامل گزارش: https://fiu.gov.ir/cft23ta6 🆔 @irnfic

❇️ متلاشی شدن باند بین‌المللی پولشویی با شرکت‌های صوری در دبی 🔹 پلیس دبی یک باند بین‌المللی کلاهبرداری را که با استفاده از شرکت‌های جعلی و ساختگی اقدام به پولشویی می‌کرد، متلاشی کرد. 🔹 اعضای این باند تبهکار با راه‌اندازی شرکت‌های صوری، پول‌های سرقت شده از طریق کارت‌های اعتباری و بانکی را به سیستم مالی منتقل و از آن‌ها به شکل غیرقانونی استفاده می‌کردند. 🔹 اعضای این باند برای گمراه کردن نهادهای نظارتی و بانک‌ها، شرکت‌هایی را به ثبت رسانده بودند که در واقعیت هیچ‌گونه فعالیت تجاری نداشتند در حالی که از این شرکت‌ها به عنوان پوششی برای انتقال پول‌های نامشروع و پنهان کردن منشأ آن‌ها بهره می‌بردند./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

❇️ اولین نخستین وزیر هوش مصنوعی جهان برای مبارزه با فساد و پولشویی 🔹آلبانی اولین وزیر هوش مصنوعی به اسم دیلا (Diella) را برای مبارزه با فساد معرفی کرد. 🔹با این اقدام، آلبانی نخستین کشور جهان است که از یک سامانه هوش مصنوعی در سطح وزارت استفاده می‌کند. 🔹این ربات مسئولیت نظارت بر روند مدیریت و اعطای قراردادهای دولتی به شرکت‌های خصوصی را برعهده دارد. 🔹این اقدامات، بخشی از تلاش‌های دولت برای افزایش شفافیت، کاهش فساد و مقابله با پولشویی محسوب می‌شود. 🔹مشکلی که از موانع اصلی عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. 🆔 @irnfic

📹 کشف شرکت‌های صوری با گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان! 🔹 در پرونده‌ای بزرگ، پلیس با همکاری مرکز اطلاعات مالی مدارک مربوط به ۱۰۰ شرکت صوری را ضبط کرد. 🔹 این پرونده نشان‌دهنده سوءاستفاده‌های جدی از سیستم مالی کشور است. 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی بزرگ پولشویی در یونان 🔹 رسوایی بزرگ پولشویی در بازار قمار، یونان را تکان داد. 🔹سازمان مبارزه با پولشویی یونان، در حال بررسی دخالت حدود ۲۰۰ نفر از جمله کارمندان ارشد دولت و مقامات وزارتخانه در پولشویی از طریق قمار هستند. 🔹 مظنونین حساب‌های شرط‌بندی را نزد اپراتورهای دارای مجوز باز می‌کردند و از طریق فروشگاه‌های همکار مانند پمپ‌بنزین‌ها یا سوپرمارکت‌ها - بدون اثبات مبدأ - پول نقد واریز می‌کردند. سپس این وجوه به‌عنوان بردهای فرضی اعلام و به‌صورت قانونی به حساب‌های بانکی شخصی منتقل می‌شدند. به این ترتیب، جریان‌های غیرقانونی به‌طور یکپارچه با تراکنش‌های قانونی ترکیب می‌شدند. 🔹 مقیاس این رسوایی فراتر از خود صنعت قمار است. این واقعیت که مقامات دولتی در مرکز این اتهامات قرار دارند، بحث‌های سیاسی را تشدید کرده و اعتماد را بیشتر از بین برده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/uo24gh6 🆔 @irnfic

❇️ توقیف سه میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین در تایلند 🔹در یک اقدام گسترده برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین، بانک‌های تایلند بیش از سه میلیون حساب بانکی را به اتهام همکاری با کلاهبرداران یا به عنوان «حساب‌های واسطه» توقیف کردند. 🔹در این عملیات، محدودیت‌های انتقال روزانه بین ۱.۳ هزار تا ۵.۵ هزار دلار را برای تمامی مشتریان بانکی اعمال شده است. 🔹تعداد زیادی از حساب‌های فروشندگان و کسب‌وکارهای آنلاین بی‌گناه نیز به اشتباه مسدود شده‌اند؛ چرا که کلاهبرداران روش‌های نوینی برای پولشویی از طریق این حساب‌ها به کار گرفته‌اند. 🔹در همین حال، بسیاری از خارجی‌های مقیم تایلند نیز از محدودیت‌ها و توقیف حساب بانکی خود بدون اطلاع‌رسانی شکایت کرده‌اند و مجبور به ثبت بیومتریک و رعایت قوانین سختگیرانه «مشتری خود را بشناس» برای تراکنش‌های بزرگ‌تر شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta25ko6 🆔 @irnfic