❇️ پلیس فرانسه به دفاتر X در پاریس یورش برد 🔹دادستانی فرانسه اعلام کرد که پلیس این کشور در بحبوحه تحقیقات جاری علیه غول رسانه‌های اجتماعی، به دفاتر شرکت X در پاریس یورش برده و ایلان ماسک، مالک آن را برای حضور در جلسه استماع احضار کرده است. 🔹دفتر دادستانی پاریس در پستی در X اعلام کرد که این جستجو مربوط به تحقیقاتی است که در ژانویه سال گذشته در مورد ادعاهای مربوط به الگوریتم‌های مغرضانه و استخراج داده‌های جعلی توسط این پلتفرم آغاز شده بود. 🔹این دفتر اعلام کرد که پس از شکایات مربوط به ربات چت هوش مصنوعی X به نام Grok، تحقیقات گسترش یافته و اتهام «همدستی» این پلتفرم در جرایم احتمالی متعدد را نیز شامل می‌شود. 🔹این موارد شامل نگهداری و پخش تصاویر مستهجن از افراد زیر سن قانونی، افترا به تصویر اشخاص با ساخت «دیپ‌فیک»های جنسی، انکار هولوکاست و دستکاری یک سیستم پردازش داده خودکار بود./الجزیره 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/xm16ft11 🆔 @irnfic

❇️ نماینده پارلمان ایالتی آلمان به جرم پولشویی محکوم شد 🔹 دادگاهی در جنوب آلمان روز دوشنبه یک سیاستمدار راست افراطی را به جرم پولشویی و اجبار مجرم شناخت. 🔹دانیل هالمبا، عضو جوان پارلمان ایالتی باواریا، در مجموع به ۳۰ هزار و ۴۰۰ یورو (۳۶ هزار دلار) جریمه محکوم شد. 🔹دادستان‌ها او را متهم کردند که مبالغی مشکوک را از حسابی در کشورهای حوزه بالتیک دریافت کرده و دانشجویی را که قصد داشت علیه او در یک پرونده تحقیقاتی شهادت دهد، تحت فشار قرار داده است. 🔹پلیس سه سال پیش تحقیقات درباره هالمبا را آغاز کرد و با یورش به محل سکونتش، دستگاه‌های ذخیره‌سازی داده‌ای را کشف کرد که حاوی سخنرانی‌های آدولف هیتلر، سرودهای راهپیمایی دوران نازی‌ها و موسیقی گروه‌های ممنوعه با محتوای نژادپرستانه و یهودستیزانه بود. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/al16np11 🆔 @irnfic

🎦 توقیف دو شناور متخلف قاچاق سوخت در خلیج فارس 🔹منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه دو شناور قاچاق سوخت را در حوالی جزیره فارسی توقیف کرد. 🔹از این دو شناور متخلف بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۵ خدمه خارجی شناور به منظور طی مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی گردیدند. 🔹این شناورها به صورت شبکه‌ای، طی ماه های گذشته اقدام به قاچاق سوخت می‌نمودند که با رصد و رهگیری و کار اطلاعاتی رزمندگان نیروی دریایی سپاه شناسایی و توقیف شدند. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات ترور یک مقام ارشد نظامی روسیه 🔹 یک مقام ارشد نظامی روسیه صبح جمعه در مسکو هدف تیراندازی قرار گرفت و در وضعیت «وخیم» به بیمارستان منتقل شد. 🔹 طبق گزارش‌های اولیه رسانه‌های دولتی روسیه که گاردین به آن‌ها استناد کرده، سرلشکر ولادیمیر آلکسی‌یف چندین بار در بیرون از آپارتمانش در شمال‌غرب مسکو هدف گلوله قرار گرفت. مهاجم در این گزارش‌ها «ناشناس» توصیف شده و تا زمان انتشار خبر، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. 🔹گاردین می‌نویسد آلکسی‌یف معاون رئیس سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) است و از او به عنوان چهره‌ای کلیدی در نظارت بر شرکت‌های نظامی خصوصی روسیه یاد می‌شود. 🔹 وی همچنین در تابستان ۲۰۲۳ جزو مقاماتی بود که برای مذاکره با یوگنی پریگوژین در جریان شورش کوتاه‌مدت گروه واگنر اعزام شدند. 🔹گاردین اضافه می‌کند که آلکسی‌یف تحت تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارد؛ تحریم‌هایی که به ادعای واشینگتن، با مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مرتبط است. 🔹در همین حال، گاردین گزارش داده با توجه به سابقه حملات هدفمند علیه افسران و مقام‌های منصوب روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، ممکن است انگشت اتهام متوجه کی‌یف شود؛ هرچند جزئیات شبکه‌های پشت‌پرده این‌گونه عملیات‌ها همچنان مبهم توصیف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ احراز هویت سیستمی جایگزین کپی کارت ملی و شناسنامه در بانک‌ها 🔹دلایل اجرایی نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه های دولتی بالاخص بانک ها بررسی شد. ⬅️معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی: 🔹متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند. 🔹نباید به بهانۀ خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. 🔹بانک مرکزی بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطع‌بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند. ⬅️معاون نظارت بانک مرکزی: 🔹مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه، اجرا کرده اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است. ⬅️دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: 🔹بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹ درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است. ⬅️مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال: 🔹در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاه‌هاست. ⬅️معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال: 🔹روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود. 🔹به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ اقتصاد امن یا بهشت پولشویی؟ آمریکا و کانادا زیر ذره‌بین 🔹آخرین ارزیابی شاخص بازل نشان می‌دهد که آمریکا و کانادا، علی‌رغم ادعای رهبری در شفافیت مالی، ثبات سیاسی و برخورداری از اقتصادهای عظیم و نظام‌های مالی پیشرفته، نه‌تنها از جرایم مالی مصون نیستند، بلکه به‌دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، خلأهای نظارتی و ملاحظات سیاسی، عملاً به بسترهای جذابی برای پولشویی و جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند. 🔹هرچند نمره کلی ریسک پولشویی در منطقه آمریکای شمالی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده اما ضعف جدی در شفافیت مالی و استانداردهای افشای اطلاعات، آمریکا و کانادا را به یکی از کانون‌های آسیب‌پذیر در نظام مالی جهانی تبدیل کرده است. 🔹این گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای مالکیت و تقویت اجرای مقررات ضد پولشویی، قدرت اقتصادی نه‌تنها سپر دفاعی نیست بلکه می‌تواند به عاملی برای جذب جریان‌های مالی غیرشفاف تبدیل شود. 🔹به‌طور خلاصه، برخورداری از قدرت اقتصادی بالا به‌هیچ‌وجه به‌معنای مصونیت در برابر پولشویی نیست. اصلاحات واقعی، به‌ویژه در آمریکا، بدون شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و بستن مسیرهای قانونی سوءاستفاده، ناکافی خواهد بود. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/am18pb11 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (6) 🔸برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات https://fiu.gov.ir/progamtamo 🔸معاملات و عملیات مشکوک https://fiu.gov.ir/mamamash 🔸مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی https://fiu.gov.ir/matabadaml 🔸تعارض منافع https://fiu.gov.ir/tarozmanafe 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری در جمع جرایم پرتکرار 🔹 بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند. 🔹به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در این بازه زمانی پس از سرقت تعزیری به‌عنوان پرتکرارترین جرم و توهین و ضرب‌وجرح عمدی، کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادسراها را به خود اختصاص داده‌اند. 🔹 قرار گرفتن کلاهبرداری در میان جرایم پرتکرار، بیانگر گسترش تخلفات مالی در معاملات سنتی و رسمی است؛ جرایمی که شامل فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری در قراردادهای تجاری، سوءاستفاده از اعتماد، شرکت‌های صوری و وعده‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی می‌شود. 🔹بر اساس اظهارات مقامات پلیس فتا بیش از ۳۶ درصد از جرایم فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ مربوط به کلاهبرداری اینترنتی بوده که ۳۷ درصد نسبت به سال 1400 افزایش داشته است. 🔹کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی نه‌تنها از پرتکرارترین جرایم کشور محسوب می‌شوند، بلکه به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kp18gp11 🆔 @irnfic

❇️ یورش پلیس ایتالیا به مقر باشگاه تریستینا در پرونده پولشویی 🔹پلیس مالی ایتالیا بازرسی گسترده‌ای را از دفتر مرکزی باشگاه تریستینا انجام داد. 🔹به گزارش رسانه‌های ایتالیا، این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی درباره یک پرونده پیچیده مالی و پولشویی صورت گرفته که ارزش آن بنا بر برآورد بازرسان، به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد. 🔹بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادستانی به ارتکاب جرایمی چون پولشویی، فرار مالیاتی و حسابداری صوری مشکوک است؛ جرایمی که گفته می‌شود در طول سال‌ها و از طریق حساب‌های این باشگاه ورزشی انجام شده‌اند. 🔹در این راستا، چندین مدیر فعلی و پیشین باشگاه که طی سال‌های مختلف در ساختار مدیریتی تریستینا فعالیت داشته‌اند، تحت بررسی قرار گرفته‌اند؛ از جمله افرادی با تابعیت آمریکایی و کانادایی. 🔹در قلب این پرونده، جریان مالی مشکوکی در سال ۲۰۲۳ قرار دارد؛ دوره‌ای که بنا بر فرضیه دادستانی، یک شرکت مستقر در رم مبالغ قابل‌توجهی را به حساب‌های تریستینا منتقل کرده است. 🔹به گفته مقامات قضایی، منشأ این منابع مالی به وام‌های اعطایی از سوی بانک « پروگتو» بازمی‌گردد؛ موسسه‌ای که بعدها تحت مدیریت ویژه بانک مرکزی ایتالیا قرار گرفت. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/it18yp11 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی و فساد اقتصادی مضمون اصلی داستان فیلم کارواش 🔹 فیلم «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید. فیلمی که به گفته تهیه‌کننده آن، داستان اجتماعی- اقتصادی دارد و درباره پولشویی است. امیر آقایی، حسین مهری، پانته‌آ پناه‌هی، امیرحسین صدیق بازیگران آن هستند.

⬅️ گفت‌وگو با بهروز مفید، ‌تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کارواش» 📌«کارواش» داستانی درام با موضوع اجتماعی- اقتصادی است، نخستین تجربه حضور شما در مقام تهیه‌کننده در جشنواره فیلم فجر، از پروسه تولید فیلم بگویید؟ 🔹این فیلم داستان اجتماعی- اقتصادی دارد و درباره فساد اقتصادی است که همه با نامش آشنا هستند اما معمولا مردم آگاهی کامل درباره پولشویی در ایجاد فساد اقتصادی ندارند. داستان پولشویی یک سوژه اجتماعی با گرایش اقتصادی است. در جامعه امروز ما انواع و اقسام واژه‌هایی چون احتکار، اختلاس، رانت‌خواری شنیده می‌شود، موضوعاتی که زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی است اما همه این موضوعات نیاز به پولشویی دارد. به‌نظرم پولشویی یک لگاریتم زمینه‌ساز برای حذف ردپاهایی است که اساسا مشکلات اقتصادی را شامل می‌شود. «کارواش» حرفی برای گفتن دارد و سعی کردیم که جذابیت سینمایی هم برای تماشاگر سینما داشته باشد. 📌 تولید «کارواش» چقدر طول کشید؟ 🔹فارابی نزدیک دوماه پیش فیلمنامه را فرستاد، قرار بود برای ۱۰هفته کاری قرار شد، ‌کار تصویربرداری و تمام شود. فیلمنامه اولیه را خواندم، تغییراتی را در پروسه خوانش داشتیم و توانستیم آن را به یک فیلمنامه قابل‌قبول تبدیل کنیم. فیلم در ۵۰روز تولید شد. 📌«کارواش» یکی از پروژه‌هایی است که بنیاد سینمایی فارابی در فهرست سرمایه‌گذاری‌های خود برای سال ۱۴۰۴ قرار داده است. با توجه به حضور این سازمان، آیا در مسیر نگارش فیلمنامه و یا تولید دخل و تصرف‌هایی توسط سرمایه‌گذار صورت گرفت؟ 🔹در «کارواش» به سراغ موضوعی رفتیم که لازم بود، مردم از آن مطلع شوند. قرار نبود در کارواش به سراغ افرادی برویم که به‌اصطلاحات جز مقامات یا مسئولان هستند و یا موضوع حساسیت‌زایی باشد. موضوع فیلم «کارواش» یک اثر اجتماعی است که قصه آن حول شرکت‌های صوری و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف می‌چرخد./همشهری 🆔 @irnfic

🎥 سرویس اطلاعاتی و استفاده از تحلیل اقتصادی ✅ بر اساس پرونده ای واقعی 🆔 @irnfic