❇️ اقتصاد امن یا بهشت پولشویی؟ آمریکا و کانادا زیر ذره‌بین 🔹آخرین ارزیابی شاخص بازل نشان می‌دهد که آمریکا و کانادا، علی‌رغم ادعای رهبری در شفافیت مالی، ثبات سیاسی و برخورداری از اقتصادهای عظیم و نظام‌های مالی پیشرفته، نه‌تنها از جرایم مالی مصون نیستند، بلکه به‌دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، خلأهای نظارتی و ملاحظات سیاسی، عملاً به بسترهای جذابی برای پولشویی و جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند. 🔹هرچند نمره کلی ریسک پولشویی در منطقه آمریکای شمالی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده اما ضعف جدی در شفافیت مالی و استانداردهای افشای اطلاعات، آمریکا و کانادا را به یکی از کانون‌های آسیب‌پذیر در نظام مالی جهانی تبدیل کرده است. 🔹این گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای مالکیت و تقویت اجرای مقررات ضد پولشویی، قدرت اقتصادی نه‌تنها سپر دفاعی نیست بلکه می‌تواند به عاملی برای جذب جریان‌های مالی غیرشفاف تبدیل شود. 🔹به‌طور خلاصه، برخورداری از قدرت اقتصادی بالا به‌هیچ‌وجه به‌معنای مصونیت در برابر پولشویی نیست. اصلاحات واقعی، به‌ویژه در آمریکا، بدون شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و بستن مسیرهای قانونی سوءاستفاده، ناکافی خواهد بود. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/am18pb11 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (6) 🔸برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات https://fiu.gov.ir/progamtamo 🔸معاملات و عملیات مشکوک https://fiu.gov.ir/mamamash 🔸مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی https://fiu.gov.ir/matabadaml 🔸تعارض منافع https://fiu.gov.ir/tarozmanafe 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری در جمع جرایم پرتکرار 🔹 بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند. 🔹به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در این بازه زمانی پس از سرقت تعزیری به‌عنوان پرتکرارترین جرم و توهین و ضرب‌وجرح عمدی، کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادسراها را به خود اختصاص داده‌اند. 🔹 قرار گرفتن کلاهبرداری در میان جرایم پرتکرار، بیانگر گسترش تخلفات مالی در معاملات سنتی و رسمی است؛ جرایمی که شامل فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری در قراردادهای تجاری، سوءاستفاده از اعتماد، شرکت‌های صوری و وعده‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی می‌شود. 🔹بر اساس اظهارات مقامات پلیس فتا بیش از ۳۶ درصد از جرایم فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ مربوط به کلاهبرداری اینترنتی بوده که ۳۷ درصد نسبت به سال 1400 افزایش داشته است. 🔹کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی نه‌تنها از پرتکرارترین جرایم کشور محسوب می‌شوند، بلکه به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kp18gp11 🆔 @irnfic

❇️ یورش پلیس ایتالیا به مقر باشگاه تریستینا در پرونده پولشویی 🔹پلیس مالی ایتالیا بازرسی گسترده‌ای را از دفتر مرکزی باشگاه تریستینا انجام داد. 🔹به گزارش رسانه‌های ایتالیا، این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی درباره یک پرونده پیچیده مالی و پولشویی صورت گرفته که ارزش آن بنا بر برآورد بازرسان، به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد. 🔹بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادستانی به ارتکاب جرایمی چون پولشویی، فرار مالیاتی و حسابداری صوری مشکوک است؛ جرایمی که گفته می‌شود در طول سال‌ها و از طریق حساب‌های این باشگاه ورزشی انجام شده‌اند. 🔹در این راستا، چندین مدیر فعلی و پیشین باشگاه که طی سال‌های مختلف در ساختار مدیریتی تریستینا فعالیت داشته‌اند، تحت بررسی قرار گرفته‌اند؛ از جمله افرادی با تابعیت آمریکایی و کانادایی. 🔹در قلب این پرونده، جریان مالی مشکوکی در سال ۲۰۲۳ قرار دارد؛ دوره‌ای که بنا بر فرضیه دادستانی، یک شرکت مستقر در رم مبالغ قابل‌توجهی را به حساب‌های تریستینا منتقل کرده است. 🔹به گفته مقامات قضایی، منشأ این منابع مالی به وام‌های اعطایی از سوی بانک « پروگتو» بازمی‌گردد؛ موسسه‌ای که بعدها تحت مدیریت ویژه بانک مرکزی ایتالیا قرار گرفت. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/it18yp11 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی و فساد اقتصادی مضمون اصلی داستان فیلم کارواش 🔹 فیلم «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید. فیلمی که به گفته تهیه‌کننده آن، داستان اجتماعی- اقتصادی دارد و درباره پولشویی است. امیر آقایی، حسین مهری، پانته‌آ پناه‌هی، امیرحسین صدیق بازیگران آن هستند.

⬅️ گفت‌وگو با بهروز مفید، ‌تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کارواش» 📌«کارواش» داستانی درام با موضوع اجتماعی- اقتصادی است، نخستین تجربه حضور شما در مقام تهیه‌کننده در جشنواره فیلم فجر، از پروسه تولید فیلم بگویید؟ 🔹این فیلم داستان اجتماعی- اقتصادی دارد و درباره فساد اقتصادی است که همه با نامش آشنا هستند اما معمولا مردم آگاهی کامل درباره پولشویی در ایجاد فساد اقتصادی ندارند. داستان پولشویی یک سوژه اجتماعی با گرایش اقتصادی است. در جامعه امروز ما انواع و اقسام واژه‌هایی چون احتکار، اختلاس، رانت‌خواری شنیده می‌شود، موضوعاتی که زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی است اما همه این موضوعات نیاز به پولشویی دارد. به‌نظرم پولشویی یک لگاریتم زمینه‌ساز برای حذف ردپاهایی است که اساسا مشکلات اقتصادی را شامل می‌شود. «کارواش» حرفی برای گفتن دارد و سعی کردیم که جذابیت سینمایی هم برای تماشاگر سینما داشته باشد. 📌 تولید «کارواش» چقدر طول کشید؟ 🔹فارابی نزدیک دوماه پیش فیلمنامه را فرستاد، قرار بود برای ۱۰هفته کاری قرار شد، ‌کار تصویربرداری و تمام شود. فیلمنامه اولیه را خواندم، تغییراتی را در پروسه خوانش داشتیم و توانستیم آن را به یک فیلمنامه قابل‌قبول تبدیل کنیم. فیلم در ۵۰روز تولید شد. 📌«کارواش» یکی از پروژه‌هایی است که بنیاد سینمایی فارابی در فهرست سرمایه‌گذاری‌های خود برای سال ۱۴۰۴ قرار داده است. با توجه به حضور این سازمان، آیا در مسیر نگارش فیلمنامه و یا تولید دخل و تصرف‌هایی توسط سرمایه‌گذار صورت گرفت؟ 🔹در «کارواش» به سراغ موضوعی رفتیم که لازم بود، مردم از آن مطلع شوند. قرار نبود در کارواش به سراغ افرادی برویم که به‌اصطلاحات جز مقامات یا مسئولان هستند و یا موضوع حساسیت‌زایی باشد. موضوع فیلم «کارواش» یک اثر اجتماعی است که قصه آن حول شرکت‌های صوری و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف می‌چرخد./همشهری 🆔 @irnfic

🎥 سرویس اطلاعاتی و استفاده از تحلیل اقتصادی ✅ بر اساس پرونده ای واقعی 🆔 @irnfic

❇️ تروریسم افراطی؛ راهبرد آمریکا جهت حفظ و ارتقای هژمونی خود در نظم نوظهور جهانی 🔹روایتی مستند از استفاده سیستماتیک آمریکا از گروه‌های تروریستی تکفیری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک این کشور، در یک پژوهش تخصصی منتشر شد. 🔹این پژوهش با اتکا به اسناد، شواهد میدانی و بازخوانی رفتار آمریکا در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد واشنگتن به‌صورت هدفمند از گروه‌های تروریستی افراطی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده کرده است. 🔹پژوهشگران تأکید می‌کنند که راهبردهای کلاسیک ایالات‌متحده برای حفظ نفوذ جهانی ــ از جمله اتکای صرف به قدرت نظامی و سازوکارهای اقتصادی ــ دیگر پاسخگوی تأمین منافع این کشور در نظام بین‌الملل چندقطبی امروز نیست. 🔹بر اساس این تحلیل، در شرایط وابستگی متقابل اقتصادی و بازدارندگی هسته‌ای، آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی ترجیح می‌دهند رقابت‌ها و تقابل‌های خود را به میدان‌های نیابتی و جغرافیاهای ثالث منتقل کنند تا از رویارویی مستقیم نظامی اجتناب شود. 📌سازمان‌دهی تروریسم؛ از نارضایتی اجتماعی تا منافع ژئوپلیتیک 📌برچسب‌زنی سیاسی تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» 📌حمایت پنهان از تروریسم به‌عنوان ابزار توازن‌سازی 📌تروریسم افراطی و فشار مستقیم بر روسیه؛ از قفقاز تا داعش 📌چین و سین‌کیانگ؛ تروریسم به‌عنوان اهرم فشار آینده 📌آسیای مرکزی؛ میدان جدید جنگ نیابتی 📌غرب آسیا در کانون رقابت هژمونیک 📌استفاده ابزاری از تروریسم علیه ایران 📌راهکارهای چندجانبه برای مقابله با تروریسم تکفیری- آمریکایی 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/am19tr11 🆔 @irnfic

❇️ فراخوان جذب نیروی انسانی مرکز اطلاعات مالی 🔹مرکز اطلاعات مالی در راستای تکمیل و تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود و با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های تخصصی موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور، در نظر دارد از میان کارکنان علاقه‌مند، متعهد و واجد شرایط، نسبت به جذب نیرو اقدام نماید. 🔹بدین‌وسیله از کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای شرایط لازم می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید تا در صورت تمایل، درخواست خود را مطابق ضوابط زیر ارسال نمایند. ⬅️شرایط و نحوه ارسال درخواست: 🔹متقاضیان می‌بایست حداکثر تا تاریخ 30‌/11‌/1404 درخواست کتبی خود را به همراه: 📌رزومه کامل (به‌صورت فایل پیوست) 📌تصویر آخرین حکم کارگزینی از طریق پست الکترونیکی به نشانی زیر ارسال نمایند: pr@fiu.gov.ir 🔹 بدیهی است ارسال درخواست و رزومه، هیچ‌گونه تعهدی برای جذب و به‌کارگیری متقاضیان برای مرکز اطلاعات مالی ایجاد نخواهد کرد و بررسی درخواست‌ها منوط به احراز شرایط و نیازهای سازمانی خواهد بود. 🖇اطلاعات کامل: https://www.fiu.gov.ir/fr19gm11 🆔 @irnfic

❇️ مکزیک میزبان پنجمین نشست عمومی FATF 🔹پنجمین نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و هفته FATF را که از ۹ فوریه آغاز می‌شود، به پایان می‌رساند. 🔹به گزارش تارنمای گروه ویژه اقدام مالی، در این نشست که به میزبانی مکزیک برگزار می‌شود، نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF و بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی گرد هم می‌آیند تا درباره آخرین تحولات و چالش‌های مرتبط با مقابله با امور مالی غیرقانونی به تبادل نظر بپردازند. 🔹بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ نماینده در جلسات گروه‌های کاری و نشست عمومی FATF شرکت کنند. 🔹در جلسه عمومی موضوعاتی از جمله گزارش‌های ارزیابی متقابل کشورهای اتریش، ایتالیا و سنگاپور و اثربخشی اقدامات آنها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی همچنین انطباق آنها با توصیه‌های FATF مورد بحث قرار می گیرد. 🔹کمک به کشورها برای مقابله با تهدیدهای نوظهور، بهره‌گیری از نوآوری‌های فناوری برای مبارزه با جرم و بررسی فهرست حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر FATF از دیگر محورهای اصلی این اجلاس است. 🔹در این نشست، نیجریه و جامائیکا نیز به‌عنوان مهمان حضور خواهند داشت. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی 🔹مرکز اطلاعات مالی در چند ماه گذشته موفق به شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شده است. 🔹بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد تنها حدود ۲ درصد از فعالیت‌های ارزی این افراد در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی ثبت شده و گردش حساب آن‌ها در نظام بانکی کشور معادل ۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود. 🔹در گفت‌وگوی اختصاصی با هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، جزئیات از این کشفیات تشریح شد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ar19sh11 🆔 @irnfic