❇️ تروریسم افراطی؛ راهبرد آمریکا جهت حفظ و ارتقای هژمونی خود در نظم نوظهور جهانی 🔹روایتی مستند از استفاده سیستماتیک آمریکا از گروه‌های تروریستی تکفیری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک این کشور، در یک پژوهش تخصصی منتشر شد. 🔹این پژوهش با اتکا به اسناد، شواهد میدانی و بازخوانی رفتار آمریکا در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد واشنگتن به‌صورت هدفمند از گروه‌های تروریستی افراطی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده کرده است. 🔹پژوهشگران تأکید می‌کنند که راهبردهای کلاسیک ایالات‌متحده برای حفظ نفوذ جهانی ــ از جمله اتکای صرف به قدرت نظامی و سازوکارهای اقتصادی ــ دیگر پاسخگوی تأمین منافع این کشور در نظام بین‌الملل چندقطبی امروز نیست. 🔹بر اساس این تحلیل، در شرایط وابستگی متقابل اقتصادی و بازدارندگی هسته‌ای، آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی ترجیح می‌دهند رقابت‌ها و تقابل‌های خود را به میدان‌های نیابتی و جغرافیاهای ثالث منتقل کنند تا از رویارویی مستقیم نظامی اجتناب شود. 📌سازمان‌دهی تروریسم؛ از نارضایتی اجتماعی تا منافع ژئوپلیتیک 📌برچسب‌زنی سیاسی تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» 📌حمایت پنهان از تروریسم به‌عنوان ابزار توازن‌سازی 📌تروریسم افراطی و فشار مستقیم بر روسیه؛ از قفقاز تا داعش 📌چین و سین‌کیانگ؛ تروریسم به‌عنوان اهرم فشار آینده 📌آسیای مرکزی؛ میدان جدید جنگ نیابتی 📌غرب آسیا در کانون رقابت هژمونیک 📌استفاده ابزاری از تروریسم علیه ایران 📌راهکارهای چندجانبه برای مقابله با تروریسم تکفیری- آمریکایی 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/am19tr11 🆔 @irnfic

❇️ فراخوان جذب نیروی انسانی مرکز اطلاعات مالی 🔹مرکز اطلاعات مالی در راستای تکمیل و تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود و با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های تخصصی موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور، در نظر دارد از میان کارکنان علاقه‌مند، متعهد و واجد شرایط، نسبت به جذب نیرو اقدام نماید. 🔹بدین‌وسیله از کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای شرایط لازم می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید تا در صورت تمایل، درخواست خود را مطابق ضوابط زیر ارسال نمایند. ⬅️شرایط و نحوه ارسال درخواست: 🔹متقاضیان می‌بایست حداکثر تا تاریخ 30‌/11‌/1404 درخواست کتبی خود را به همراه: 📌رزومه کامل (به‌صورت فایل پیوست) 📌تصویر آخرین حکم کارگزینی از طریق پست الکترونیکی به نشانی زیر ارسال نمایند: pr@fiu.gov.ir 🔹 بدیهی است ارسال درخواست و رزومه، هیچ‌گونه تعهدی برای جذب و به‌کارگیری متقاضیان برای مرکز اطلاعات مالی ایجاد نخواهد کرد و بررسی درخواست‌ها منوط به احراز شرایط و نیازهای سازمانی خواهد بود. 🖇اطلاعات کامل: https://www.fiu.gov.ir/fr19gm11 🆔 @irnfic

❇️ مکزیک میزبان پنجمین نشست عمومی FATF 🔹پنجمین نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و هفته FATF را که از ۹ فوریه آغاز می‌شود، به پایان می‌رساند. 🔹به گزارش تارنمای گروه ویژه اقدام مالی، در این نشست که به میزبانی مکزیک برگزار می‌شود، نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF و بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی گرد هم می‌آیند تا درباره آخرین تحولات و چالش‌های مرتبط با مقابله با امور مالی غیرقانونی به تبادل نظر بپردازند. 🔹بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ نماینده در جلسات گروه‌های کاری و نشست عمومی FATF شرکت کنند. 🔹در جلسه عمومی موضوعاتی از جمله گزارش‌های ارزیابی متقابل کشورهای اتریش، ایتالیا و سنگاپور و اثربخشی اقدامات آنها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی همچنین انطباق آنها با توصیه‌های FATF مورد بحث قرار می گیرد. 🔹کمک به کشورها برای مقابله با تهدیدهای نوظهور، بهره‌گیری از نوآوری‌های فناوری برای مبارزه با جرم و بررسی فهرست حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر FATF از دیگر محورهای اصلی این اجلاس است. 🔹در این نشست، نیجریه و جامائیکا نیز به‌عنوان مهمان حضور خواهند داشت. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی 🔹مرکز اطلاعات مالی در چند ماه گذشته موفق به شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شده است. 🔹بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد تنها حدود ۲ درصد از فعالیت‌های ارزی این افراد در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی ثبت شده و گردش حساب آن‌ها در نظام بانکی کشور معادل ۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود. 🔹در گفت‌وگوی اختصاصی با هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، جزئیات از این کشفیات تشریح شد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ar19sh11 🆔 @irnfic

❇️ ترفند تازه مجرمان سایبری علیه کاربران برنامه شاد ⬅️معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا: 🔹افراد سودجو با ارسال پیام‌هایی تحت عنوان «بخشنامه دولتی» و «جعل هویت آموزش‌وپرورش و شبکه آموزشی شاد» اقدام به ارسال لینک‌های آلوده برای کاربران این سامانه کرده و حساب آنان را خالی می‌کنند. 🔹آنها از طریق جعل تاریخ و شماره بخش‌نامه از شما می‌خواهند که یک بدافزار را روی تلفن همراه خود نصب کنید که نصب این فایل یعنی هک شدن کامل گوشی و دسترسی مجرمان به تمام حساب‌های بانکی و شبکه‌های اجتماعی شما. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار جدی به سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ⬅️ رئیس قوه قضائیه: 🔹با کسانی که صادرات کرده‌اند اما مکلف به بازگرداندن ارز خود نبوده‌اند یا کسانی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. 🔹مگر ما قائل نیستیم که این کارت اجاره‌ای که صادر شده، متعلق به فردی است که باید ارز را برگرداند و مالیات نداده است؟ وقتی این افراد را دعوت می‌کنیم، برخی ادعا می‌کنند که وکالت داده‌اند و از جزئیات کار اطلاعی نداشته‌اند. 🔹در مورد کسانی که تعهد ارزی داشته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، 🔹به سراغ تراستی‌ها رفته‌ایم؛ تراستی‌هایی که نفت گرفته‌اند و باید ارز ‌فروش ‌را بازگردانند. 🆔 @irnfic

❇️ مجلس به دنبال مهار پولشویی با سامانه ثبت سفته و برات 🔹طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. 🔹بر اساس این طرح قرار است سامانه ملی ثبت سفته و برات تحت مدیریت بانک مرکزی راه‌‌اندازی شود و سفته‌ها به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شوند. 🔹از اهداف این طرح، ایجاد شفافیت و رهگیری کامل در اسناد تجاری و پیگیری از سواستفاده دلالان و پولشویی است. 🔹بخش قابل توجهی از معاملات غیررسمی و کلان ویژه در حوزه طلا، ارز و کالاهای اساسی به سمت استفاده از سفته و برات منتقل شده است. 🔹دعاوی ناشی از اسناد مذکور که فاقد ثبت در سامانه باشند، قابل رسیدگی نخواهد بود. 🔹همچنین سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. 🔹کلیه سفته‌ها و برات‌های کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده‌اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند./خانه ملت 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای پولشویی جفری اپستین در بازی «World of Warcraft» 🔹اسناد تازه‌ای از پرونده جفری اپستین نشان می‌دهد این مجرم جنسی و مالی، از بازی آنلاین محبوب «ورلد آو وارکرفت» برای پول‌شویی و انتقال پول‌های خود استفاده می‌کرده است. 🔹روش او استفاده از بازارهای خاکستری خرید و فروش «طلای دیجیتال» در این بازی بوده است. این روش به دلیل قابلیت ردیابی حداقلی و وجود میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان، کانالی ایده‌آل برای پنهان کردن ردپای مالی ایجاد می‌کرد. 🔹گزارش‌ها همچنین هشدار می‌دهند که برخی از بازیکنان معمولی ممکن است ناخواسته درگیر معاملات طلای مرتبط با این شبکه مجرمانه شده باشند. 🔹این بازی که میلیون‌ها بازیکن در سراسر جهان دارد، دارای یک اقتصاد درون‌بازی پیچیده است. قلب این روش، معاملات «طلا» در بازی است. 🔹طلای دیجیتال در «ورلد آو وارکرفت» یک ارز مجازی با ارزش واقعی است که بازیکنان می‌توانند آن را با پول واقعی از وب‌سایت‌های شخص ثالث خریداری و بفروشند./آسیانیوز 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۷۲۴ میلیارد تومان فرار مالیاتی و 39 معامله پولشویی در آذربایجان غربی ⬅️مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی: 🔹طی دهه فجر ۱۴۰۳ تا دهه فجر ۱۴۰۴، برخورد با فرارهای کلان مالیاتی با جدیت در دستور کار این اداره کل قرار داشته است که در این بازه زمانی ۵ فقره فرار مالیاتی بزرگ شناسایی شد. 🔹برای ۱۱۰۱ پرونده فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات، در مراجع قضایی استان طرح شکایت شده است. 🔹در قالب اجرای ۵۱ مورد بازرسی، ۶۹ شرکت صوری شناسایی و ۳۹ مورد معامله مشکوک به پولشویی کشف شده است. 🔹با استخراج و اصلاح موارد سوءاستفاده از «اینتا» کدهای غیرمرتبط و غیرتجاری، از بروز فرار مالیاتی در ۱۷۲۴ مورد جلوگیری شده است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ قزاقستان نهاد جدیدی را برای تقویت مبارزه با پولشویی تأسیس کرد 🔹رئیس دولت قزاقستان دستور تشکیل یک گروه کاری بین بخشی تحت نظر دفتر اجرایی ریاست جمهوری را برای مقابله با پولشویی درآمدهای حاصل از اقدامات مجرمانه و تأمین مالی تروریسم امضا کرد. 🔹به گزارش خبرگزاری قزینفورم، گروه کاری بین بخشی توسط دستیار رئیس‌جمهور قزاقستان در امور حقوقی رهبری می‌شود. 🔹اهداف اصلی تشکیل کارگروه، ایجاد شرایط برای تدوین و اجرای سیاست دولتی و حمایت از بهبود سیستم مقابله با پولشویی درآمدهای حاصل از جرم، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی است. 🔹ارتقای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تسهیل تصویب و اجرای تعهدات حقوقی بین‌المللی در زمینه مقابله با پولشویی درآمدهای حاصل از جرم، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، با در نظر گرفتن منافع ملی قزاقستان از دیگر اهداف این کارگروه عنوان شده است. 🔹 اعضای اصلی کارگروه عبارت‌اند از نمایندگان دفتر اجرایی رئیس‌جمهور، معاون وزیر دادگستری، معاون رئیس آژانس نظارت مالی، معاون رئیس کمیته امنیت ملی و معاون اول دادستان کل. 🆔 @irnfic