❇️ هشدار جدی به سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ⬅️ رئیس قوه قضائیه: 🔹با کسانی که صادرات کرده‌اند اما مکلف به بازگرداندن ارز خود نبوده‌اند یا کسانی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. 🔹مگر ما قائل نیستیم که این کارت اجاره‌ای که صادر شده، متعلق به فردی است که باید ارز را برگرداند و مالیات نداده است؟ وقتی این افراد را دعوت می‌کنیم، برخی ادعا می‌کنند که وکالت داده‌اند و از جزئیات کار اطلاعی نداشته‌اند. 🔹در مورد کسانی که تعهد ارزی داشته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، 🔹به سراغ تراستی‌ها رفته‌ایم؛ تراستی‌هایی که نفت گرفته‌اند و باید ارز ‌فروش ‌را بازگردانند. 🆔 @irnfic

❇️ مجلس به دنبال مهار پولشویی با سامانه ثبت سفته و برات 🔹طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. 🔹بر اساس این طرح قرار است سامانه ملی ثبت سفته و برات تحت مدیریت بانک مرکزی راه‌‌اندازی شود و سفته‌ها به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شوند. 🔹از اهداف این طرح، ایجاد شفافیت و رهگیری کامل در اسناد تجاری و پیگیری از سواستفاده دلالان و پولشویی است. 🔹بخش قابل توجهی از معاملات غیررسمی و کلان ویژه در حوزه طلا، ارز و کالاهای اساسی به سمت استفاده از سفته و برات منتقل شده است. 🔹دعاوی ناشی از اسناد مذکور که فاقد ثبت در سامانه باشند، قابل رسیدگی نخواهد بود. 🔹همچنین سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. 🔹کلیه سفته‌ها و برات‌های کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده‌اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند./خانه ملت 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای پولشویی جفری اپستین در بازی «World of Warcraft» 🔹اسناد تازه‌ای از پرونده جفری اپستین نشان می‌دهد این مجرم جنسی و مالی، از بازی آنلاین محبوب «ورلد آو وارکرفت» برای پول‌شویی و انتقال پول‌های خود استفاده می‌کرده است. 🔹روش او استفاده از بازارهای خاکستری خرید و فروش «طلای دیجیتال» در این بازی بوده است. این روش به دلیل قابلیت ردیابی حداقلی و وجود میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان، کانالی ایده‌آل برای پنهان کردن ردپای مالی ایجاد می‌کرد. 🔹گزارش‌ها همچنین هشدار می‌دهند که برخی از بازیکنان معمولی ممکن است ناخواسته درگیر معاملات طلای مرتبط با این شبکه مجرمانه شده باشند. 🔹این بازی که میلیون‌ها بازیکن در سراسر جهان دارد، دارای یک اقتصاد درون‌بازی پیچیده است. قلب این روش، معاملات «طلا» در بازی است. 🔹طلای دیجیتال در «ورلد آو وارکرفت» یک ارز مجازی با ارزش واقعی است که بازیکنان می‌توانند آن را با پول واقعی از وب‌سایت‌های شخص ثالث خریداری و بفروشند./آسیانیوز 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۷۲۴ میلیارد تومان فرار مالیاتی و 39 معامله پولشویی در آذربایجان غربی ⬅️مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی: 🔹طی دهه فجر ۱۴۰۳ تا دهه فجر ۱۴۰۴، برخورد با فرارهای کلان مالیاتی با جدیت در دستور کار این اداره کل قرار داشته است که در این بازه زمانی ۵ فقره فرار مالیاتی بزرگ شناسایی شد. 🔹برای ۱۱۰۱ پرونده فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات، در مراجع قضایی استان طرح شکایت شده است. 🔹در قالب اجرای ۵۱ مورد بازرسی، ۶۹ شرکت صوری شناسایی و ۳۹ مورد معامله مشکوک به پولشویی کشف شده است. 🔹با استخراج و اصلاح موارد سوءاستفاده از «اینتا» کدهای غیرمرتبط و غیرتجاری، از بروز فرار مالیاتی در ۱۷۲۴ مورد جلوگیری شده است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ قزاقستان نهاد جدیدی را برای تقویت مبارزه با پولشویی تأسیس کرد 🔹رئیس دولت قزاقستان دستور تشکیل یک گروه کاری بین بخشی تحت نظر دفتر اجرایی ریاست جمهوری را برای مقابله با پولشویی درآمدهای حاصل از اقدامات مجرمانه و تأمین مالی تروریسم امضا کرد. 🔹به گزارش خبرگزاری قزینفورم، گروه کاری بین بخشی توسط دستیار رئیس‌جمهور قزاقستان در امور حقوقی رهبری می‌شود. 🔹اهداف اصلی تشکیل کارگروه، ایجاد شرایط برای تدوین و اجرای سیاست دولتی و حمایت از بهبود سیستم مقابله با پولشویی درآمدهای حاصل از جرم، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی است. 🔹ارتقای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تسهیل تصویب و اجرای تعهدات حقوقی بین‌المللی در زمینه مقابله با پولشویی درآمدهای حاصل از جرم، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، با در نظر گرفتن منافع ملی قزاقستان از دیگر اهداف این کارگروه عنوان شده است. 🔹 اعضای اصلی کارگروه عبارت‌اند از نمایندگان دفتر اجرایی رئیس‌جمهور، معاون وزیر دادگستری، معاون رئیس آژانس نظارت مالی، معاون رئیس کمیته امنیت ملی و معاون اول دادستان کل. 🆔 @irnfic

❇️ مرکز اطلاعات مالی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸 سامانه اعلام گزارش تراکنش‌ها و معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده دریافت گزارش از عموم مردم و فعالان اقتصادی است. 🔸 بر اساس ماده ۱۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که نسبت به وقوع جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظن و شبهه‌ای حاصل کنند، می‌توانند گزارش‌های خود را به‌صورت مستقیم به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند. 🔸 این سازوکار با هدف افزایش شفافیت مالی، پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و تقویت مشارکت عمومی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و امکان گزارش‌دهی امن و محرمانه را برای شهروندان فراهم می‌کند. شرایط رسیدگی به گزارش‌ها 🔸 مطابق با تبصره یک این ماده، گزارش‌هایی که فاقد هویت مشخص گزارش‌دهنده باشند، یا حاوی اطلاعات ناقص و نادرست باشند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت؛ مگر آنکه همراه با قرائن و شواهدی باشند که برای شروع بررسی از نظر مرکز کفایت داشته باشد. نقش شهروندان و فعالان اقتصادی 🔸 کارشناسان معتقدند مشارکت آگاهانه مردم و فعالان اقتصادی در گزارش‌دهی موارد مشکوک، نقش مهمی در شناسایی جریان‌های مالی غیرقانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی کشور و افزایش اعتبار و سلامت فضای اقتصادی ایفا می‌کند. 🔸راه‌اندازی و فعال‌سازی این سامانه، گامی مؤثر در تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌شود. 🖇دسترسی به سامانه: https://rfiu.ir/public-reports-auth 🆔 @irnfic

❇️ کویت ۸ بیمارستان لبنانی را در «فهرست تروریسم» قرار داد! 🔹کمیته اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در وزارت امور خارجه کویت، ۸ بیمارستان لبنانی را در «فهرست تروریسم» قرار داد؛ تصمیمی که با تعجب وزارت بهداشت لبنان همراه شد. 🔹وزارت خارجه کویت اعلام کرد با این تصمیم جدید، تعداد افراد مشمول فهرست ملی مبارزه با تروریسم به ۱۵۰ نفر افزایش یافته است که شامل افراد و نهادهای کویتی و غیرکویتی می‌شود. 🔹در مقابل، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد:با کمال تعجب بیانیه صادره از کشور برادر کویت در مورد قرار دادن ۸ بیمارستان لبنانی در فهرست ملی تروریسم را مشاهده کردیم، در حالی که تاکنون هیچ درخواست یا اطلاعیه‌ای از هیچ طرف کویتی در مورد این موضوع دریافت نکرده‌ایم. 🔹 در این بیانیه آمده است: «بیمارستان‌های مورد اشاره در این بیانیه، بیمارستان‌هایی هستند که در سندیکای بیمارستان‌های خصوصی لبنان ثبت شده‌اند و نقش خود را در ارائه درمان‌ها و خدمات بهداشتی به همه لبنانی‌ها بدون استثنا ایفا می‌کنند و بخش اساسی سیستم بهداشتی لبنان هستند که با تمام توان تلاش می‌کند و در انجام ماموریت‌های بهداشتی و بشردوستانه خود کوتاهی نمی‌کند.» 🔹وزارت بهداشت لبنان در پایان تصریح کرد:«وزارت بهداشت تماس‌های لازم را برای روشن شدن پیشینه و پشت پرده تصمیم صادره با طرف‌های ذیربط و ارائه واقعیت‌ها به منظور جلوگیری از سردرگمی و محافظت از سیستم بهداشتی لبنان، برقرار خواهد کرد.»/بازار 🆔 @irnfic

❇️ برخورد با ثروت‌های نامشروع در گلستان با مشارکت مرکز اطلاعات مالی ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان: 🔹با استفاده از ظرفیت فصل 49 قانون اساسی و همکاری سازمان بازرسی، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، برای تعدادی از افراد که از راه‌های غیرقانونی ثروت‌اندوزی کرده‌اند پرونده قضایی تشکیل شده که پس از قطعی شدن احکام، مشخصات آن‌ها اعلام خواهد شد. 🔹در خصوص برخورد با اشخاصی که برای فرار از پرداخت مالیات اقدامات مجرمانه انجام داده‌اند نیز دستگاه قضایی قاطعانه ورود کرده و برای 50 نفر پرونده تشکیل شده است. 🔹به منظور مبارزه اثربخش با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان‌های مالی آن‌ها، کمیته‌های شناسایی و فروش اموال فعال شده و برای 10 نفر از عناصر اصلی قاچاقچیان استان پرونده در کمیته حقوقی تشکیل و فرآیند قانونی برخورد آغاز شده است. 🆔 @irnfic

❇️ «کارواش» هشداردهنده است/ پولشویی در ساده‌ترین شکل اتفاق می‌افتد 🔹عوامل «کارواش» از فضای این فیلم که قرار است هشداردهنده باشد و دردهای اقتصادی جامعه را نمایش دهد، سخن گفتند. 🔹نشست خبری فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از آثار حاضر در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه در پردیس ملت برگزار شد. 🔹در این نشست بهروز مفید تهیه‌کننده، عباس نعمتی نویسنده و احمد مرادپور کارگردان حضور داشتند. ⬅️ بهروز مفید: 🔹بحث پولشویی بحث مهمی است مردم ما با پولشویی آشنا هستند، اما با مکانیزم آن آشنا نیستند پولشویی برخلاف اختلاس و گران‌فروشی که ملموس است، شکلی ملموس ندارد. ⬅️عباس نعمتی: 🔹اگر با دیدن این فیلم مخاطب یاد پرونده خاصی بیفتد عملا افشاگری است. این فیلم به ریشه‌های موضوع می‌پردازد نه معلول‌ها. ⬅️احمد مرادپور: 🔹 «کارواش» دنبال اتهام زدن به اشخاص نیست بلکه می‌خواست چرخه‌ای را که باعث این مشکلات می‌شود و مردم را در رنج و عذاب می‌اندازد بررسی کند. 🔹به نهادهای حکومتی هشدار دهد که اگر جلوی این چرخه را نگیرد خیلی چیزها به فروپاشی می‌رسد. 🔹پولشویی همیشه در برج‌ها و اتاق‌های بزرگ رخ نمی‌دهد در کارواش و دستگاه‌های پوز رخ می‌دهد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kp20fa11 🆔 @irnfic

🎥 تهیه‌کننده فیلم کارواش: هدف ما آگاهی جامعه از پولشویی بود 🆔 @irnfic

❇️ شکست طرح موساد برای استفاده از شرکت‌های پوششی در ترکیه 🔹منابع امنیتی ترکیه از خنثی‌سازی یک شبکه عملیاتی وابسته به سازمان جاسوسی موساد خبر داده‌اند که با استفاده از شرکت‌های پوششی و نفوذ در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی درصدد اجرای پروژه‌های جاسوسی و احتمالاً تخریبی بوده است. 🔹این شبکه تلاش داشت با الگوبرداری از تاکتیک موساد در حملات پیجری سال ۲۰۲۴ علیه حزب‌الله، از مسیر تجارت و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی برای نفوذ اطلاعاتی استفاده کند. 🔹شبکه کشف‌شده قصد داشت با راه‌اندازی شرکت‌های پوششی در خارج از ترکیه و استفاده از شرکت‌های قانونی در آسیا کالاهایی را از کشورهای ثالث خریداری و بسته‌بندی کرده و سپس به مقاصدی که موساد تعیین می‌کرد، ارسال کند. 🔹مقامات ترکیه تأکید می‌کنند شبکه کشف‌شده برای این منظور، اقدام به برنامه‌ریزی جهت افتتاح حساب‌های بانکی، طراحی وب‌سایت و ایجاد حساب‌های شبکه‌های اجتماعی برای شرکت‌های پوششی خود کرده بود. 🔹افشای این شبکه بار دیگر نشان می‌دهد که شرکت‌های پوششی و ساختارهای تجاری ظاهراً قانونی به یکی از ابزارهای ثابت سرویس‌های جاسوسی، به‌ویژه موساد، برای پیشبرد اهداف اطلاعاتی و عملیاتی تبدیل شده‌اند؛ رویکردی که تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/tm21st11 🆔 @irnfic