⬅️ به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در این بیانیه آمده است: 📌 1- از سال 2020 (1398) تاکنون، FATF در تمام بیانیه‌های خود از جمله دو اجلاس اخیر، مستمر بر اجرای کامل توصیه 19 این نهاد (مشتمل بر 9 اقدام تقابلی) و اعطای مجوز به کشورها برای تعریف اقدامات تقابلی مضاعف بر علیه ایران تأکید کرده و آنچه در متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر این نهاد تغییر یافته، صرفاً ناظر بر تصریح و برجسته‌سازی برخی مفاد توصیه 19 با هدف تأکید و شفاف‌سازی بیشتر است و به‌هیچ‌عنوان به معنای افزایش یا تشدید اقدامات تقابلی در مقایسه با بیانیه‌های شش سال اخیر این نهاد نیست. به‌عبارت‌دیگر، FATF در بیانیه اجلاس اخیر خود در مکزیکوسیتی ضمن تأکید مجدد بر اجرای اقدامات تقابلی توصیه 19، برخی از مصادیق آن را فهرست‌وار در متن بیانیه، مورد اشاره و تأکید قرار داده است. 📌 2- آنچه در بیانیه اخیر FATF به‌عنوان اقدام تقابلی جدید مطرح شده، محدود به دو محور مشخص، شامل نظارت بر دارایی‌هایی مجازی در تعامل پولی و مالی ایران با سایر کشورها (موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 2734 سال 2024) و توجه بیش‌ازپیش به ریسک جریان‌های مالی مرتبط با کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و ... است که متأثر از الزامات بین‌المللی کشورها بوده و به دلیل انقضا زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، توسط برخی کشورهای متخاصم، با شدت بیشتری پیگیری می‌شود. 📌 3- اقدامات تقابلی مندرج در ذیل توصیه 19 که از سال 1398 تاکنون و به بهانه عدم اجرای برنامه اقدام، کماکان لازم‌الاجرا هستند، ماهیتی محدودکننده در حوزه توسعه خدمات پولی و مالی دارند. این در حالی است که اقدامات تقابلی علیه کشور کره شمالی از نوع قطع کامل خدمات پولی و مالی است. بدیهی است در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای اجرای برنامه اقدام توسط جمهوری اسلامی ایران، تشدید اقدامات تقابلی مشابه کره شمالی، در دستور کار این نهاد قرار خواهد گرفت. 📌 4- در جریان نشست‌های هیئت ایرانی با اعضای FATF، چندصدایی و فقدان اجماع داخلی در ایران درباره اجرای برنامه اقدام، به‌ویژه در ارتباط با اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، به یکی از عوامل افزایش سختگیری‌های مضاعف FATF برای حصول اطمینان از اجرای این کنوانسیون‌ها در داخل کشور، تبدیل شده و متأسفانه تردید این نهاد و حتی کشورهای همسو را نسبت به تضمین اجرای مؤثر این کنوانسیون‌ها در داخل کشور تشدید کرده است. 📌 5- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همانند بیانیه‌های متعدد 6 ساله گذشته، در بیانیه اجلاس مکزیکوسیتی نیز مجدداً بر تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌شرط تعلیق اقدامات تقابلی تأکید کرده است. در حال حاضر، مانع اصلی تحقق این پیش‌شرط، عدم پذیرش اجرایی بودن کامل مفاد این کنوانسیون‌ها به دلیل موسع و غیر مرتبط دانستن 5 شرط از مجموع 10 شرط اعمال‌شده کشور بر این معاهدات بین‌المللی است و اختلاف اصلی بر سر همین شروط می‌باشد. لازم به ذکر است ۵ شرط و به‌تبع آن اجرای ۲۱ ماده قانونی از مجموعه ۲۹ ماده مرتبط با استانداردهای این نهاد در دو کنوانسیون پالرمو و CFT به‌صورت اجماع مورد پذیرش و تأیید FATF قرار گرفته و در نسخه برنامه اقدام کشور به‌روز شده است. 📌 6- در طول ۲۰ سال گذشته، برخی اشخاص و جریان‌ها با مداخلات غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه منطقی، بدون پذیرش هرگونه مسئولیت و پاسخ‌گویی، به موضوع پرونده ایران در FATF ورود کرده‌اند و به‌تبع آن، تخریب‌های رسانه‌ای بر علیه مسئولان مرتبط با مدیریت این پرونده در ادوار مختلف، با هدف کاهش ریسک‌پذیری و انگیزه تصمیم‌گیران در اتخاذ تصمیمات موردنیاز صورت گرفته که نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده بلکه خسارات و هزینه‌های قابل‌توجهی به فرآیند خروج نام ایران و تمام اتباع ایرانی از فهرست مظنونین به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان و به‌تبع آن منافع ملی وارد آورده است. مرکز اطلاعات مالی نسبت به‌ تبعات تداوم این رویکردهای مخرب در سطوح داخلی و بین‌المللی هشدار می‌دهد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bs29mf11 🆔 @irnfic

🎦 رئیس‌جمهور: تا زمانی که ریشه‌های فساد را از بین نبریم، مقابله با آن بی‌فایده است 🔹در کمتر از یک ماه پس از اصلاح سیاست ارزی، حدود ۴ میلیارد دلار در بازار رسمی و ۶ میلیارد دلار در سایر بازارها معامله شد. 🔹اختلاف شدید نرخ‌ها زمینه رانت و قاچاق را ایجاد می‌کند؛ فعالان اقتصادی نمی‌توانند ارز را ارزان بفروشند و گران بخرند. 🆔 @irnfic

🎥 «حسابدار»؛ روایت سینمایی جذاب از پولشویی 🔹 فیلم سینمایی «حسابدار» به کارگردانی «گوین اکونر»، پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود. 🔹 در این فیلم با بازی بن افلک خواهیم دید: کریستین وولف پسری مبتلا به اوتیسم است و توانایی ارتباط با دیگران را ندارد و نسبت به نور و صدا هم بسیار حساس است. 🔹 اما او نبوغ خاصی در محاسبات دارد و در عین حال منزوی است. 🔹حالا پس از سال‌ها کریستین جوان در ارتش مشغول کار است ولی بر اثر یک دعوای خانگی به زندان می‌افتد. 🔹 او در زندان با یک پیرمرد حسابدار آشنا می‌شود که پیش از این برای یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مواد مخدر کار حسابداری و پولشویی انجام می‌داده و حالا قصد همکاری با پلیس را دارد. 🔹بین او و کریستین علاقه ویژه‌ای شکل می‌گیرد و پیرمرد تمام فوت و فن حسابداری و تمام کار‌های سیاه مالی شرکت‌ها و سازمان‌های تبهکار را به او آموزش می‌دهد. 🔹حالا کریستین بعد از آزادی یک حسابدار نابغه است و خودش پروژه‌های مختلف را برای سازمان‌ها و شرکت‌ها و حتی باند‌های تبهکار انجام می‌دهد. اما ... 🆔 @irnfic

📹 روایت رسمی از حل بحران FATF 🔹 پرونده FATF طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که هم در سطح فنی و حقوقی محل بحث بوده و هم در فضای سیاسی کشور محل مناقشه. 🔹 در حالی که تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر باعث شده این پرونده تا حدی به حاشیه برود، روند مذاکرات و پیگیری‌های فنی آن همچنان ادامه دارد. 🔹اکوایران در گفت‌وگویی تفصیلی با هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی آخرین وضعیت پرونده ایران در Financial Action Task Force را بررسی کرد. 🔹 خانی در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه موضوع FATF «مسئله‌ای پیچیده و مبهم نیست»، آن را به «گواهینامه رانندگی نظام مالی» تشبیه کرد و گفت کشورها برای تعامل عادی با شبکه رسمی پولی و بانکی جهان ناچار به دریافت و تمدید این گواهینامه هستند. 🔹 به گفته او، ایران دارای یک برنامه اقدام ۴۱ بندی برای خروج از لیست سیاه است که بخشی از آن اجرا شده و درباره بخش‌های دیگر مذاکرات فنی ادامه دارد. 🎥 فیلم کامل 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (5) 🔸حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی https://fiu.gov.ir/riclhotas 🔸حوزه‌های اقتصادی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/hoecoarrick 🔸مخاطبان و زمان‌بندی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/mokhzamanrick 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی برای مختل کردن تجارت غیرقانونی حیات‌وحش 🔹 مجرمان، حیات‌وحش را نه به‌عنوان موجودات زنده بلکه به‌عنوان دارایی می‌بینند و از طریق بازاری به ارزش سالانه ۲۳ میلیارد دلار، میلیاردها دلار پول نقد به دست می‌آورند. 🔹 قاچاق حیات‌وحش، پول را در بسیاری از کشورها، اغلب از طریق مکان‌هایی با قوانین مالی ضعیف، جابجا می‌کند. از آنجا که بانک‌ها و نهادهای نظارتی همیشه اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند، مشاهده کل مسیر پول و جلوگیری از پولشویی دشوار است. 🔹 سازمان ملل متحد و FATF قاچاق حیات‌وحش را به‌عنوان یک جرم سازمان‌یافته مهم با پیوندهای آشکار با سایر فعالیت‌های مجرمانه، از کلاهبرداری و فرار مالیاتی گرفته تا فساد، خشونت و حتی تأمین مالی تروریسم، طبقه‌بندی می‌کنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/hv1gg12 🆔 @irnfic

❇️ ممنوع الخروجی رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین به خاطر تخلف مالیاتی 🔹رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین (AFA) به خاطر پرونده تخلف مالیاتی‌اش با ممنوعیت خروج از این کشور مواجه شده است. 🔹تاپیا به دلیل شکایتی که توسط آژانس ARCA (سازمان مسئول جمع‌آوری مالیات‌های دولت آرژانتین) در مورد فرار مالیاتی و اختلاس از بودجه تأمین اجتماعی مطرح شده، برای حضور در دادگاه احضار شده است. 🔹مقامات قضایی آرژانتین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا AFA به طور غیرقانونی حق بیمه بازنشستگی بازیکنان و کارمندان را کسر کرده و مالیات معوقه بین مارس 2024 و سپتامبر 2025 را پرداخت نکرده است یا خیر./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی/ ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت 🔹 غروب دوم اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه خبر داد. 🔹 بر اساس این بیانیه، FATF به همه کشورها توصیه کرد به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند؛ توصیه‌ای که همان زمان هم عنوان شده بود که می‌تواند حجم تجارت ایران را که در سایه تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا به شدت کاهش یافته بود، تحت تاثیر جدی خود قرار دهد. 🔹 محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت همان زمان گفته بود: براساس آن چه که تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود، اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهای که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد ماند. 🆔 @irnfic

🎥 قدردانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از همراهی سینما در تحقق مأموریت ملی مقابله با پولشویی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی، سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تولید فیلم سینمایی «کارواش» و رویکرد مسئولانه این اثر در پرداختن به پدیده پولشویی قدردانی کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این نامه، ضمن تشکر از سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و تمامی دست‌اندرکاران تولید این فیلم، «کارواش» به‌عنوان نمونه‌ای از بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های هنر و سینما برای طرح یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی شده است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه پرداختن به موضوعاتی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از مسیر سینما می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم، افزایش حساسیت اجتماعی، اصلاح نگرش عمومی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری نقش مؤثری ایفا کند. 🔸خانی همچنین با اشاره به نتایج مثبت این تجربه، خواستار تداوم توجه به موضوع شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آثار سینمایی سال ۱۴۰۵ و سال‌های آتی شد و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای همکاری کارشناسی و محتوایی با نهادهای سینمایی، هنرمندان و تهیه‌کنندگان اعلام کرد. 🔸این همکاری‌ها شامل مشارکت در تدوین و غنی‌سازی فیلمنامه‌ها، معرفی سوژه‌ها و روایت‌های واقعی قابل اقتباس، ارائه مشاوره‌های تخصصی درباره شیوه‌های متداول پولشویی و راهکارهای پیشگیری، تعامل مستمر با هنرمندان و... علاقه‌مند عنوان شده است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از این نامه یادآور شد: مطابق برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (۱۴۰6–۱۴۰3)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف مهمی در حوزه ترویج، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار این جرایم بر عهده دارد و تحقق این مأموریت از طریق سینما، تئاتر، کتب و سایر ابزارهای فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است. 🔸وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌های مشترک و حمایت هدفمند از تولید آثار فاخر، هنر و سینمای ایران بتواند نقش پررنگ‌تری در صیانت از سلامت اقتصادی کشور و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی ایفا کند. https://www.fiu.gov.ir/sa02si12 🆔 @irnfic

❇️ افزایش اثربخشی بازرسی‌های مبارزه با پولشویی در دستور کار بانک رفاه کارگران 🔹 همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» با تمرکز بر ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها، بررسی الزامات اجرایی و شناسایی ریسک‌های موجود در فرآیند نظارت، به میزبانی بانک رفاه کارگران و با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه و دکتر ملکی معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز ملی اطلاعات مالی برگزار شد. ⬅️دکتر نجات امینی رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران: 🔹عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. ⬅️ مجتبی دارایی رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران: 🔹در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با استفاده از سامانه‌های نوین کشف تقلب، اقدامات اجرایی در این حوزه را گسترش دهیم. وی افزود: مسئولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک می‌توانند با استفاده از این سامانه‌ها گزارش‌های مربوطه را ارسال و پیگیری کنند. نظارت‌های دقیق، تسریع در گزارش‌دهی و... ازجمله ویژگی‌های این سامانه‌ها است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bf02ka12 🆔 @irnfic

❇️ برخورد قاطع با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی ⬅️ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 🔹 برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد. 🔹متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفه‌ای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kb02ba12 🆔 @irnfic