❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (5) 🔸حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی https://fiu.gov.ir/riclhotas 🔸حوزه‌های اقتصادی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/hoecoarrick 🔸مخاطبان و زمان‌بندی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/mokhzamanrick 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی برای مختل کردن تجارت غیرقانونی حیات‌وحش 🔹 مجرمان، حیات‌وحش را نه به‌عنوان موجودات زنده بلکه به‌عنوان دارایی می‌بینند و از طریق بازاری به ارزش سالانه ۲۳ میلیارد دلار، میلیاردها دلار پول نقد به دست می‌آورند. 🔹 قاچاق حیات‌وحش، پول را در بسیاری از کشورها، اغلب از طریق مکان‌هایی با قوانین مالی ضعیف، جابجا می‌کند. از آنجا که بانک‌ها و نهادهای نظارتی همیشه اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند، مشاهده کل مسیر پول و جلوگیری از پولشویی دشوار است. 🔹 سازمان ملل متحد و FATF قاچاق حیات‌وحش را به‌عنوان یک جرم سازمان‌یافته مهم با پیوندهای آشکار با سایر فعالیت‌های مجرمانه، از کلاهبرداری و فرار مالیاتی گرفته تا فساد، خشونت و حتی تأمین مالی تروریسم، طبقه‌بندی می‌کنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/hv1gg12 🆔 @irnfic

❇️ ممنوع الخروجی رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین به خاطر تخلف مالیاتی 🔹رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین (AFA) به خاطر پرونده تخلف مالیاتی‌اش با ممنوعیت خروج از این کشور مواجه شده است. 🔹تاپیا به دلیل شکایتی که توسط آژانس ARCA (سازمان مسئول جمع‌آوری مالیات‌های دولت آرژانتین) در مورد فرار مالیاتی و اختلاس از بودجه تأمین اجتماعی مطرح شده، برای حضور در دادگاه احضار شده است. 🔹مقامات قضایی آرژانتین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا AFA به طور غیرقانونی حق بیمه بازنشستگی بازیکنان و کارمندان را کسر کرده و مالیات معوقه بین مارس 2024 و سپتامبر 2025 را پرداخت نکرده است یا خیر./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی/ ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت 🔹 غروب دوم اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه خبر داد. 🔹 بر اساس این بیانیه، FATF به همه کشورها توصیه کرد به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند؛ توصیه‌ای که همان زمان هم عنوان شده بود که می‌تواند حجم تجارت ایران را که در سایه تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا به شدت کاهش یافته بود، تحت تاثیر جدی خود قرار دهد. 🔹 محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت همان زمان گفته بود: براساس آن چه که تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود، اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهای که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد ماند. 🆔 @irnfic

🎥 قدردانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از همراهی سینما در تحقق مأموریت ملی مقابله با پولشویی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی، سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تولید فیلم سینمایی «کارواش» و رویکرد مسئولانه این اثر در پرداختن به پدیده پولشویی قدردانی کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این نامه، ضمن تشکر از سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و تمامی دست‌اندرکاران تولید این فیلم، «کارواش» به‌عنوان نمونه‌ای از بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های هنر و سینما برای طرح یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی شده است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه پرداختن به موضوعاتی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از مسیر سینما می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم، افزایش حساسیت اجتماعی، اصلاح نگرش عمومی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری نقش مؤثری ایفا کند. 🔸خانی همچنین با اشاره به نتایج مثبت این تجربه، خواستار تداوم توجه به موضوع شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آثار سینمایی سال ۱۴۰۵ و سال‌های آتی شد و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای همکاری کارشناسی و محتوایی با نهادهای سینمایی، هنرمندان و تهیه‌کنندگان اعلام کرد. 🔸این همکاری‌ها شامل مشارکت در تدوین و غنی‌سازی فیلمنامه‌ها، معرفی سوژه‌ها و روایت‌های واقعی قابل اقتباس، ارائه مشاوره‌های تخصصی درباره شیوه‌های متداول پولشویی و راهکارهای پیشگیری، تعامل مستمر با هنرمندان و... علاقه‌مند عنوان شده است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از این نامه یادآور شد: مطابق برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (۱۴۰6–۱۴۰3)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف مهمی در حوزه ترویج، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار این جرایم بر عهده دارد و تحقق این مأموریت از طریق سینما، تئاتر، کتب و سایر ابزارهای فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است. 🔸وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌های مشترک و حمایت هدفمند از تولید آثار فاخر، هنر و سینمای ایران بتواند نقش پررنگ‌تری در صیانت از سلامت اقتصادی کشور و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی ایفا کند. https://www.fiu.gov.ir/sa02si12 🆔 @irnfic

❇️ افزایش اثربخشی بازرسی‌های مبارزه با پولشویی در دستور کار بانک رفاه کارگران 🔹 همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» با تمرکز بر ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها، بررسی الزامات اجرایی و شناسایی ریسک‌های موجود در فرآیند نظارت، به میزبانی بانک رفاه کارگران و با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه و دکتر ملکی معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز ملی اطلاعات مالی برگزار شد. ⬅️دکتر نجات امینی رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران: 🔹عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. ⬅️ مجتبی دارایی رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران: 🔹در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با استفاده از سامانه‌های نوین کشف تقلب، اقدامات اجرایی در این حوزه را گسترش دهیم. وی افزود: مسئولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک می‌توانند با استفاده از این سامانه‌ها گزارش‌های مربوطه را ارسال و پیگیری کنند. نظارت‌های دقیق، تسریع در گزارش‌دهی و... ازجمله ویژگی‌های این سامانه‌ها است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bf02ka12 🆔 @irnfic

❇️ برخورد قاطع با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی ⬅️ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 🔹 برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد. 🔹متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفه‌ای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kb02ba12 🆔 @irnfic

❇️ فرار بزرگ» داعش؛ شکست امنیتی یا تصمیم سیاسی؟ 🔹 بر اساس ارزیابی‌ نهادهای اطلاعاتی آمریکا که وال‌استریت ژورنال به آن دست یافته، فروپاشی نظم امنیتی در اردوگاه «الهول» سوریه منجر به فرار دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش شده است. 🔹 مقامات اطلاعاتی آمریکا در ظاهر، سوءمدیریت و ناتوانی ساختار امنیتی دولت جدید دمشق را عامل این «فرار گسترده» معرفی می‌کنند؛ اما در محافل سیاسی، سؤالات جدی درباره تعمد در رهاسازی این جمعیت پرخطر مطرح شده است. به‌ویژه آنکه این رخداد دقیقاً در مقطعی روی داده که آمریکا روند خروج شتاب‌زده نیروهای خود از سوریه را تسریع کرده است. 🔹 تحلیلگران هشدار می‌دهند رها شدن این حجم از نیروهای داعش، آن هم در خلأ قدرت ناشی از خروج آمریکا، می‌تواند بستر بازسازی شبکه زیرزمینی داعش و احیای موج جدیدی از ناامنی و تروریسم فرامرزی را فراهم کند؛ سناریویی که پیامدهای آن فراتر از سوریه، کل منطقه را درگیر خواهد کرد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/da03al12 🆔 @irnfic

❇️ اقدام متقابل تهران؛ ایران نیروهای نظامی اتحادیه اروپا را «تروریستی» اعلام کرد 🔹 وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای، از اقدام متقابل تهران در برابر تصمیم «غیرقانونی و ناموجه» دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. 🔹 این وزارتخانه با استناد به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: تمام کشور‌هایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا در این زمینه تبعیت یا حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. 🔹 بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این قانون و با استناد به مفاد آن، از جمله ماده ۴، نیرو‌های دریایی و نیرو‌های هوایی تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را مشمول این قانون دانسته و آنها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند. 🔹 وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌های اروپایی صورت گرفته است. 🆔 @irnfic

🎦 فرانسه خانه امن تروریست‌ها؛ «مریم رجوی» یا «فرزانه دربحانی» در پاریس چه می‌کند؟ 🆔 @irnfic

❇️ شفافیت مالی خیریه‌ها در «سند ملی وقف» 🔹 در جریان بررسی پیش‌نویس «سند ملی وقف و امور خیریه» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد و پایش گردش مالی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی برای شفافیت مالی و اقتصادی خیریه ها به عنوان یکی از محورهای کلیدی این سند، مورد تأکید قرار گرفت.